پولشویی

هشدار به سوداگران مخل امنیت مالی کشور/ اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا

رکنا اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیت‌های مالی بازدارنده‌ای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در…

۲۵ شهریور ۱۴۰۵

پشت‌ پرده توقف پرونده پولشویی در اسپانیا؛ ردپای مداخله آمریکا برای حمایت از دلال نفتی ونزوئلا

رکنا اقتصادی: آمریکا با مداخله در روند قضایی اسپانیا، تحقیقات علیه «الخاندرو بتانکورت» را متوقف کرد؛ بازرگان ونزوئلایی و طراح اصلی توافق انتقال یک‌پنجم نفت ونزوئلا به دولت ترامپ، که بیش از یک سال…

۲۳ شهریور ۱۴۰۵

پولشویی ۸۳ میلیارد تومانی پشت پرده رهاسازی پسماندهای سمی پتروشیمی در خوزستان

حوادث رکنا: دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست برای چهار متهم یک شرکت خصوصی به اتهام رهاسازی پسماندهای شیمیایی و سمی در طبیعت، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به ارزش بیش از ۸۳ میلیارد…

۰۸ شهریور ۱۴۰۵

الزامات ضد پولشویی در بازار طلا، نقره و سکه

رکنا اقتصادی: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گران‌بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند.

۲۴ خرداد ۱۴۰۵

4000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی هستند

رکنا اقتصادی:رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.

۰۸ خرداد ۱۴۰۵

وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404

رکنا اقتصادی: رییس مرکز بازرسی مالیاتی: 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404 وصول شد.

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

بررسی کامل فیلم سینمایی کارواش / داستانی هیجان انگیز از پولشویی

رکنا: فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور با روایتی مهیج درباره پولشویی و چالش های اجتماعی، یکی از آثار جنجالی چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر است.

۲۳ بهمن ۱۴۰۴

پرداختن به بحران‌ های مالی و فرار مالیاتی در فیلم «کارواش»

رکنا اقتصادی: فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و نویسندگی عباس نعمتی، با محوریت فساد اقتصادی، پول‌ شویی و فرار مالیاتی، یکی از بحث‌ برانگیزترین آثار جشنواره فیلم فجر است. این اثر تلاش…

۲۰ بهمن ۱۴۰۴

پولشویی ۱۳ هزار میلیاردی جوان ۲۴ ساله / گزارش بانک مرکزی

بانک مرکزی از شناسایی یک فرد ۲۴ ساله با گردش مالی مشکوک ۱۳ هزار میلیارد تومانی در عملیات پول‌شویی و مسدودسازی ۶۰۰۰ حساب بانکی مرتبط با ۲۵۱ نفر خبر داد.

۲۷ آذر ۱۴۰۴

حضور فعال ایران در چهل‌وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

رکنا اقتصادی: جمهوری اسلامی ایران در چهل‌وسومین نشست گروه اوراسیا (EAG) در مینسک، نقشی محوری در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ارتقای نظام‌های ملی مقابله با جرایم مالی ایفا کرد و توانست تعامل حرفه‌ای…

۱۱ آذر ۱۴۰۴

تعیین عملکرد دستگاه‌ها در رفع آسیب‌های پولشویی به‌عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی

رکنا اقتصادی: در نشستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز اطلاعات مالی و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نحوه سنجش میزان مشارکت دستگاه‌ها در…

۱۴ آبان ۱۴۰۴

جنگ بی‌ امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی

رکنا اقتصادی: مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت که برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

۱۶ شهریور ۱۴۰۴