پولشویی

الزامات ضد پولشویی در بازار طلا، نقره و سکه

رکنا اقتصادی: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گران‌بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند.

۲۴ خرداد ۱۴۰۵

4000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی هستند

رکنا اقتصادی:رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.

۰۸ خرداد ۱۴۰۵

وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404

رکنا اقتصادی: رییس مرکز بازرسی مالیاتی: 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404 وصول شد.

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

بررسی کامل فیلم سینمایی کارواش / داستانی هیجان انگیز از پولشویی

رکنا: فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور با روایتی مهیج درباره پولشویی و چالش های اجتماعی، یکی از آثار جنجالی چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر است.

۲۳ بهمن ۱۴۰۴

پرداختن به بحران‌ های مالی و فرار مالیاتی در فیلم «کارواش»

رکنا اقتصادی: فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور و نویسندگی عباس نعمتی، با محوریت فساد اقتصادی، پول‌ شویی و فرار مالیاتی، یکی از بحث‌ برانگیزترین آثار جشنواره فیلم فجر است. این اثر تلاش…

۲۰ بهمن ۱۴۰۴

پولشویی ۱۳ هزار میلیاردی جوان ۲۴ ساله / گزارش بانک مرکزی

بانک مرکزی از شناسایی یک فرد ۲۴ ساله با گردش مالی مشکوک ۱۳ هزار میلیارد تومانی در عملیات پول‌شویی و مسدودسازی ۶۰۰۰ حساب بانکی مرتبط با ۲۵۱ نفر خبر داد.

۲۷ آذر ۱۴۰۴

حضور فعال ایران در چهل‌وسومین اجلاس اوراسیا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

رکنا اقتصادی: جمهوری اسلامی ایران در چهل‌وسومین نشست گروه اوراسیا (EAG) در مینسک، نقشی محوری در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ارتقای نظام‌های ملی مقابله با جرایم مالی ایفا کرد و توانست تعامل حرفه‌ای…

۱۱ آذر ۱۴۰۴

تعیین عملکرد دستگاه‌ها در رفع آسیب‌های پولشویی به‌عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی

رکنا اقتصادی: در نشستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز اطلاعات مالی و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نحوه سنجش میزان مشارکت دستگاه‌ها در…

۱۴ آبان ۱۴۰۴

جنگ بی‌ امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی

رکنا اقتصادی: مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت که برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

۱۶ شهریور ۱۴۰۴

راه‌اندازی سامانه‌های نوین در مرکز اطلاعات مالی؛ گامی به سوی آینده / سامانه مردمی گزارش درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم

رکنا سیاسی : مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال 1404 در جهت توسعه فناوری و هوشمندسازی فعالیت‌هایش، چند سامانه مهم را طراحی و راه‌اندازی کرد.

۱۵ شهریور ۱۴۰۴

کلاهبرداری و پولشویی در بازار ارز دیجیتال / محاکمه اعضای شبکه خانوادگی در تهران رسیدگی می شود

حوادث رکنا: دکتر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، از کلاهبرداری بیش از ۵ میلیون دلار توسط یک شبکه خانوادگی در فروش رمز ارز "تتر" خبر داد

۱۲ شهریور ۱۴۰۴

انهدام شبکه بزرگ پولشویی در مرز باشماق مریوان

رکنا:انهدام شبکه پولشویی و قاچاق ارزی در مرز باشماق مریوان؛ کشف ۱۱ کارت بازرگانی و بازداشت ۵ متهم با تلاش دادستانی مریوان و سربازان گمنام امام زمان (عج).

۰۱ مرداد ۱۴۰۴