پشت‌ پرده توقف پرونده پولشویی در اسپانیا؛ ردپای مداخله آمریکا برای حمایت از دلال نفتی ونزوئلا

روزنامه ال پائیس اسپانیا اعلام کرد نقش آمریکا بار دیگر در فرآیندهای قضایی که الخاندرو بتانکورت بازگان ونزوئلایی با آنها روبروست، آشکار شد؛ این بار در اسپانیا. بتانکورت بیش از یک سال است که تحت تحقیقات دادگاه ملی اسپانیا به اتهام پولشویی و فرار مالی قرار دارد؛ اما این پرونده ماه‌هاست که متوقف شده و بررسی‌های ال‌ پائیس نشان می‌دهد که واشنگتن مسئول این توقف بوده است.

به گزارش ایرنا، سانتیاگو پدراس قاضی دادگاه عالی اسپانیا، همچنان منتظر پاسخ به درخواست همکاری قضایی خود از سوی آمریکا است؛ درخواستی که تاکنون بی‌پاسخ مانده است. او که پیش از این یک بار پرونده را مختومه کرده بود، بار دیگر هشدار داد: اگر تا ماه دسامبر (آذر- دی) پاسخی از سوی ایالات متحده دریافت نشود، او برای دومین بار پرونده را بایگانی خواهد کرد.

به نوشته این پر تیراژترین روزنامه اسپانیا، پشت این داستان، تنها تاخیر در مهلت‌های قانونی نیست، بلکه پای شخصیتی در میان است که برای واشنگتن اهمیتی حیاتی دارد.

بتانکورت کسی است که در پشت توافق نفتی قرار دارد که به تازگی پیش بین واشنگتن و کاراکاس امضا شد؛ توافقی که به آمریکا اجازه می‌دهد با استفاده از یک‌ پنجم ذخایر نفت ونزوئلا، میلیون‌ها دلار سود کسب کند. اطرافیان ترامپ به خوبی از پرونده‌های او در ونزوئلا، آمریکا و سوئیس آگاه هستند و دو مورد اخیر هنوز فعال‌اند؛ با این حال، دولت دونالد ترامپ، او را برای دستیابی به هدف خود، یعنی فعال‌سازی تجارت نفت در ونزوئلا به کار گرفته‌اند.

امضای این توافق، این بازرگان و پرونده‌های متعدد او را زیر ذره‌بین قرار داد، اما کاخ سفید و دلسی رودریگس رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا نه تنها به طور علنی از او دفاع کردند، بلکه طبق اسناد مطبوعات آمریکایی، ماه‌ها بود که برای محافظت قضایی از او تلاش می‌کردند.

تاخیر آمریکا در پاسخ به درخواست‌های قضایی اسپانیا، روند رسیدگی به پرونده ۴ میلیارد دلاری کلاهبرداری از شرکت نفت ونزوئلا (PDVSA) را متوقف کرده است. با وجود اینکه شهادت شاهدان کلیدیِ محکوم‌شده در آمریکا می‌تواند پرونده را در مادرید قطعی کند، اما یک سال است که این درخواست‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند.

برای اثبات جرم پولشویی در اسپانیا، ابتدا باید جرم مقدم یا همان منشا غیرقانونی پول ثابت شود. طبق گفته منابع قضایی، اگر شاهدان وقوع فساد در شرکت نفت ونزوئلا را تایید کنند، ثابت می‌شود که مبالغ ورود یافته به اسپانیا، ریشه‌ای غیرقانونی دارند؛ در این صورت، پرونده در اسپانیا برای بررسی نحوه شستشوی این پول‌ها پیش خواهد رفت. بتانکورت که در اسپانیا مالک برند عینک Hawkers است، میلیون‌ها دلار در شرکت‌های این کشور سرمایه‌گذاری کرده و حتی یک قلعه در منطقه «تولِدو» خریداری کرده است.

تحقیقات جاری در اسپانیا، در واقع ادامه پرونده‌ای است که نزدیک به یک دهه پیش در سوئیس آغاز شد. پیش از این، دادستانی زوریخ حکم بازداشت و تسلیم بتانکورت را صادر کرده بود؛ اما در ماه می، مداخله‌های آمریکا مسیر پرونده را تغییر داد.

طبق گزارش «واشنگتن پست»، مقامات عالی‌رتبه دولت ترامپ با اعمال فشار بر دادستان‌های سوئیس، تلاش کردند مانع از برخورد شدید با این متحد خود شوند. اگرچه سوئیس به طور رسمی تایید نکرد که این فشارها موثر بوده، اما درخواست تسلیم بتانکورت را لغو کرد. این اقدام باعث شد بتانکورت بتواند با استفاده از جت‌های خصوصی، سفرهای خود را به ونزوئلا و آمریکا از سر بگیرد تا توافق‌های بزرگ نفتی را نهایی کند.

در حالی که دادستانی مبارزه با فساد در اسپانیا همچنان بر اثبات این کلاهبرداری میلیاردی پافشاری می‌کند، بتانکورت با به‌کارگیری متبحرترین و گران‌ترین وکلای اسپانیا، از خود در برابر پیگرد قانونی محافظت کرده است.

ال پائیس در پایانی کنایه‌آمیز نوشت: زمان بار دیگر به نفع بتانکورت پیش می‌رود. در این مورد، واشنگتن نیازی به انجام اقدامی ندارد که ماه‌ها بعد رسانه‌های آمریکایی آن‌ها را فاش کنند؛ همین که دست روی دست بگذارد و حرکتی انجام ندهد، کفایت می‌کند.