نتیجه جستجو :
-
پرده برداری از شبکه پیچیده پولشویی مواد مخدر / رای این پرونده صادر شد
حوادث رکنا: رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم صادر شد.
-
بازداشت 10 تن که با پولشویی زندگی لوکس داشتند
حوادث رکنا: 10 نفر از اعضای یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جنوب استان کرمان تحت پیگرد قضائی قرار گرفتند.
-
کشف باند بزرگ قاچاق سوخت در هرمزگان / او به کشورهای خلیج فارس سوخت میفرستاد
حوادث رکنا: عاملان قاچاق سوخت که به صورت باندی و خانوادگی در قاچاق کلان سوخت فعالیت داشت دستگیر شدند.
-
نوزاد یکساله ای که 750 میلیون تومان گردش حساب داشت/ شناسایی وکیل خَیّری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
رکنا سیاسی : با توجه به بررسی‌های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می‌شده است به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی با ۳ هزار…
-
گردش مالی هزار میلیاردی در حساب افراد زیر 15 سال! / کاهش 14 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی در سال 1402
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با انتقاد از اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیتی قرار نمی‌گیرد، گفت: چرا باید در کشورمان افرادی باشند که سنشان زیر ۱۵ سال…
-
تقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران
رکنا اقتصادی:گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.
-
واریز پول به این کارت های بانکی ممنوع شد
رکنا اقتصادی: بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.
-
فرار مالیاتی رستوران لوکس غرب تهران با کارتخوان یک قصابی!
رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی یک فقره فرار مالیاتی در رستورانی در غرب تهران خبر داد و گفت: این رستوران با سوء استفاده از…
-
شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان با استفاده از قواعد هوش مصنوعی خبر داد.
-
عزل جنجالی مدیران مبارزه با پولشویی+ ماجرای اعتراض مرکز مبارزه با پولشویی چیست؟
رکنا:رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.
-
عزل سه مدیر بانکی به خاطر پولشویی / سه مدیر دیگر هم هشدار گرفتند
حوادث رکنا: مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
-
شناسایی فرار مالیاتی 2 هزار و 500 میلیارد تومانی در بخش معدن کرمان
رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 64 مودی دارای کتمان فروش در استان کرمان خبر داد و گفت: در مجموع بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد…
رک پلاس
- عکس | تونل زمان؛ پروین، روشن، پورحیدری و دیگر اعضای تیم ملی فوتبال در کنار گوگوش؛ سال ۱۳۵۳
- موزیک ویدیو امیر بی گزند محسن چاوشی /عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی
- سفر در زمان؛ ماجرای تصادف مرگبار مهوش / صحنه تلختر از هر خوابی بود + عکس صحنه تصادف
- سفر به تاریخ؛ «رهبر انقلاب» در دوران تبعید در ایرانشهر؛ سال 1356
- آواز باشکوه و احساسی محمد علیزاده در صداتو به عشق لیانا و محسن شریفیان/خدا فرشتههاشو که نمیسپره دست همه...
- تغییر چهره شوکه کننده تانیا جوهری همسر سابق مرحوم خسرو شکیبایی + عکس در 19 سالگی و 74 سالگی!
- سفر به تاریخ؛ «امیر حاتمی، فرماندۀ جدید ارتش» در خیابانهای حلب سوریه؛ سال 1397
- نگاهی به چیدمان شیک و مینیمال خانه حدیث فولادوند /از قاب های ست شده تا دیوار آجری سفید!
- بهنوش بختیاری ملکه زیبایی ایرانی! + از 20 سالگی تا 50 سالگی خانم بازیگر
- عکس؛ سفر در زمان؛ «سرلشکر رشید در کنار حسن باقری» در جبهه؛ دهه 60
- فیلم آواز باشکوه و حماسی ایرانِ علی با صدای علیرضا معتمدی / شده هستی به نام حیدر
- نگاهی به دکوراسیون شیک اصیل خانه سارا صوفیایی با نمای ابدی / از مبلمان سلطنتی تا دکوری های عتیقه
- دانلود آهنگ باشکوه مرتضی پاشایی به نام طاقت نمیارم / دلتنگم واسه رفتن زیر بارون با تو...
- دانلود آهنگ باشکوه شهرام ناظری به نام ایران جوان /نام جاوید وطن صبح امید وطن + متن کامل
- تصاویر؛ سفر به عصر قاجار؛ از «عکس یادگاری ملیجک و سوگلی شاه» تا «ویلای ناصرالدین شاه در گیلان»
- سفر به تاریخ؛ «رهبر انقلاب» با لباس پاسداری بر سر سفرۀ غذا در جبهه؛ سال 1367
- دانلود آهنگ باشکوه شادمهر عقیلی و محسن یگانه به نام یعنی نمیدونی / تو که میخندی مگه میتونم واسه خندت نمیرم آخه...
- فال و طالع بینی روزانه 26 خرداد
- فال ابجد محشر 26 خرداد
- آواز باشکوه پسربچه با آهنگ دریا دریا گرشا رضایی / از خودش بهتر اجرا کرد