رکنا : داستان دستگیری و محکومیت طبری و اخباری که مبنی بر عدم حضور این محکوم در زندان مخابره شد؛ از موضوعات داغی است که نقل محافل خبری و غیرخبری شده است.
رکنا اقتصادی: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی،…
حوادث رکنا: در روزهای اخیر و پس از حضور رئیس سازمان زندانها در صدا و سیما اخبار پیرامون پرونده اکبر طبری در رسانهها داغ شده است.
رکنا اقتصادی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به…
رکنا اقتصادی: معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در…
رکنا اقتصادی: صندوق های قرض الحسنه به عنوان یکی از ابزارهای اسلامی برای مقابله با سیستم ربوی که با هدف اعطای تسهیلات قرض الحسنه فاقد سود و برای رفع مشکلات اقشار محروم و کم درآمد جامعه و برخی کسب…
حوادث رکنا: رئیسکل دادگستری استان کردستان از بازداشت ۸ نفر از مدیران شهرداری و شورای شهر مریوان خبر داد.
رکنا: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت که دو مدیر متخلف در سازمان محیط زیست دستگیر شدند.
رکنا اقتصادی: فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
رکنا سیاسی: اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
رکنا سیاسی: رئیس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاههایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، تکالیف خود را انجام…
رکنا : یک منبع آگاه گفت که حکم عامل بلژیکی سرویس جاسوسی آمریکا بعد از جلسات دادگاه حداقل در ۴ عنوان اتهامی برای دادگاه ثابت و رای وی صادر شد.