رکنا سیاسی : رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پروندههای مرتبط با جرایم «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» از جمله پروندههای قضایی اولویتدار و خاص محسوب میشوند.
حوادث رکنا: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:دستورهایی برای برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است.
رکنا: معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: روزانه به طور میانگین 400 میلیون تراکنش بانکی در کشور انجام می گیرد.
حوادث رکنا: ماموران انتظامی مشهد، عامل پول شوییهای میلیاردی را در حالی به دامانداختند که او با تطمیع معتادان پاتوق نشین و با یک نقشه کثیف از تاجران و بازرگانان مشهدی کلاهبرداری میکرد.
رکنا اقتصادی: اجاره کارت ملی برای خرید دلار موضوعی است که از سالها قبل در بین برخی مردم باب شده ولی گروهی که کارت ملی خود را در اختیار دلالهای ارزی قرار میدهند باید هوشیار باشند که احتمالاً مشمول…
رکنا سیاسی : «گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
رکنا سیاسی : ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام حسابها و کارتهای بانکی افراد خبر داد.
رکنا: دختر جوانی که حتی نمی دانست واژه پول شویی به چه معناست، در دام کلاهبرداران افتاد.
رکنا : سرپرست پلیس فتا گلستان با اشاره به اینکه اجاره دادن کارت بانکی جرم است، گفت: اغلب این کارت ها برای پولشویی استفاده می شوند.
رکنا: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که صدها میلیارد تومان از سرمایه های شهروندان در تعاونی های غیرفعال خوابیده است، گفت: متاسفانه در سال های اخیر بعضا شاهد وقوع تخلفاتی در تعاونی ها بوده…
رکنا:مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی برای عرض تبریک و خدا قوت به دولتمردان خدوم است. مردم انتظارات به حقی دارند که دولت با صبر و حوصله درصدد شنیدن و توجه…
حوادث رکنا: براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از این تعداد ۶۶ مورد از سوی این نهاد به مرکز اطلاعات مالی…