مرکز اطلاعات مالی آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم

به گزارش رکنا به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی ایران ، بر اساس ماده ۱۴۱ آیین‌نامه اجرایی آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که نسبت به وقوع جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظن و شبهه‌ای حاصل کنند، می‌توانند گزارش‌های خود را به‌صورت مستقیم به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند.

این سازوکار با هدف افزایش شفافیت مالی، پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته و تقویت مشارکت عمومی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده و امکان گزارش‌دهی امن و محرمانه را برای شهروندان فراهم می‌کند.

شرایط رسیدگی به گزارش‌ها

مطابق با تبصره یک این ماده، گزارش‌هایی که فاقد هویت مشخص گزارش‌دهنده باشند،

یا حاوی اطلاعات ناقص و نادرست باشند، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت؛ مگر آنکه همراه با قرائن و شواهدی باشند که برای شروع بررسی از نظر مرکز کفایت داشته باشد.

نقش شهروندان و فعالان اقتصادی

مشارکت آگاهانه مردم و فعالان اقتصادی در گزارش‌دهی موارد مشکوک، نقش مهمی در شناسایی جریان‌های مالی غیرقانونی، جلوگیری از سوءاستفاده از نظام مالی کشور و افزایش اعتبار و سلامت فضای اقتصادی ایفا می‌کند.

دسترسی به سامانه:

https://rfiu.ir/public-reports-auth