پولشویی

کشف فرار مالیاتی ٣۶۰ میلیارد تومانی از یک واحد تولیدی در قزوین

رکنا اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از شناسایی فرار مالیاتی یک تولیدکننده دستکش در استان قزوین خبر داد و گفت: ۳۶۰ میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه شامل اصل و جرایم…

۲۸ مهر ۱۴۰۵

214 نفر در لیست سیاه معاملات ارز و طلا / محدودیت های جدید برای مقابله با پولشویی اعلام شد

رکنا اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی، دور جدید محدودیت‌های بازدارنده را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذ…

۰۶ مهر ۱۴۰۵

از انفصال تا جزای نقدی؛ مجازات استنکاف از تکالیف مبارزه با پولشویی

رکنا اقتصادی: اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی با الحاق تبصره ۲ ماده ۷، گامی نوآورانه در تعیین ضمانت‌اجرا برای استنکاف از تکالیف نظارتی برداشت.

۰۵ مهر ۱۴۰۵

مرکز اطلاعات مالی آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره پولشویی و تأمین مالی تروریسم

رکنااقتصادی:سامانه اعلام گزارش تراکنش‌ها و معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم آماده دریافت گزارش از عموم مردم و فعالان اقتصادی است.

۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دام‌ های طلایی برای پس‌ انداز مردم / از «طلای روی صفحه» تا خالی‌ فروشی و سودهای وسوسه‌ انگیز

رکنا اقتصادی: بازار طلای خرد با تبدیل خرید یک گرم طلا به چند سوت و حتی چند عدد روی صفحه تلفن همراه، راه ورود پس‌اندازهای کوچک به بازار طلا را باز کرده است؛ اما پشت این دسترسی آسان، خطرهایی مانند…

۲۹ شهریور ۱۴۰۵

هشدار به سوداگران مخل امنیت مالی کشور/ اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا

رکنا اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیت‌های مالی بازدارنده‌ای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در…

۲۵ شهریور ۱۴۰۵

پشت‌ پرده توقف پرونده پولشویی در اسپانیا؛ ردپای مداخله آمریکا برای حمایت از دلال نفتی ونزوئلا

رکنا اقتصادی: آمریکا با مداخله در روند قضایی اسپانیا، تحقیقات علیه «الخاندرو بتانکورت» را متوقف کرد؛ بازرگان ونزوئلایی و طراح اصلی توافق انتقال یک‌پنجم نفت ونزوئلا به دولت ترامپ، که بیش از یک سال…

۲۳ شهریور ۱۴۰۵

پولشویی ۸۳ میلیارد تومانی پشت پرده رهاسازی پسماندهای سمی پتروشیمی در خوزستان

حوادث رکنا: دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست برای چهار متهم یک شرکت خصوصی به اتهام رهاسازی پسماندهای شیمیایی و سمی در طبیعت، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به ارزش بیش از ۸۳ میلیارد…

۰۸ شهریور ۱۴۰۵

الزامات ضد پولشویی در بازار طلا، نقره و سکه

رکنا اقتصادی: فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ‌های گران‌بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می‌شوند.

۲۴ خرداد ۱۴۰۵

4000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی هستند

رکنا اقتصادی:رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.

۰۸ خرداد ۱۴۰۵

وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404

رکنا اقتصادی: رییس مرکز بازرسی مالیاتی: 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404 وصول شد.

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۵

بررسی کامل فیلم سینمایی کارواش / داستانی هیجان انگیز از پولشویی

رکنا: فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور با روایتی مهیج درباره پولشویی و چالش های اجتماعی، یکی از آثار جنجالی چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر است.

۲۳ بهمن ۱۴۰۴