پولشویی

چرا کارت ملی اجاره می‌دهند؟ / جزئیات واریز ماهانه و پشت پرده ماجرا

رکنا اقتصادی: «اجاره کارت ملی؛ روش جدید مافیای پولشویی برای جذب افراد ناآگاه! رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از پدیده پرداخت‌های مشکوک ماهانه در ازای ارائه کد ملی خبر داد و از مردم خواست به…

۱۵ خرداد ۱۴۰۴

درآمدهای پنهان در تیررس مالیات؛ 2.3 همت وصول و 168 مؤدی مشکوک به پولشویی شناسایی شدند

رکنا اقتصادی: در دو ماه ابتدایی سال، ۲.۳ همت مالیات و جریمه از محل کتمان درآمد وصول و ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پول‌شویی شناسایی و گزارش شد. همچنین ۱۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی از طریق گزارش‌های مردمی کشف شدن…

۱۰ خرداد ۱۴۰۴

۳ طلافروش خوزستانی درآمد ۱۲۰۰ میلیاردی خود را مخفی کردند!

رکنا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی ۳ واحد صنفی طلافروشی در خوزستان خبر داد.

۰۶ خرداد ۱۴۰۴

رمز ارزها؛ فرصت تحریم‌شکنی یا بستر پولشویی؟

رکناسیاسی: مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی جامع به تحلیل پیچیدگی‌های حوزه رمزارزها در اقتصاد ایران پرداخت. وی رمزارزها را پدیده‌ای دو وجهی توصیف کرد که هم…

۱۰ فروردین ۱۴۰۴

کشف فرار مالیاتی 11 میلیارد تومانی از یک طلافروش در خوزستان

رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک مؤدی فعال در صنف طلافروشی به مبلغ 117 میلیارد ریال مربوط به عملکرد سال‌های 1399…

۲۶ اسفند ۱۴۰۴

دستگیری هکر ۱۸ ساله پس از سرقت از ۵۶۰۰ حساب بانکی

حوادث رکنا: دستگیری یک هکر جوان ۱۸ ساله پس از سرقت از ۵۶۰۰ حساب بانکی و استفاده از حساب‌های پوششی برای پول‌شویی، که در نهایت وجوه سرقت‌شده را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد، توجه عمومی را به خود جلب…

۰۳ اسفند ۱۴۰۳

۶۰۰ حساب بانکیِ مظنون به پولشویی مسدود شد

۳۰ بهمن ۱۴۰۳

کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه

رکنا اقتصادی: رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.

۲۷ بهمن ۱۴۰۳

پولشویی چیست؟ + فیلم

۲۹ دی ۱۴۰۳

صدور احکام پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه + جزئیات

حوادث رکنا: احکام پرونده فساد مالی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه صادر شد.

۰۵ دی ۱۴۰۳

بارنامه‌ های مشکوک به فرار مالیاتی زیر ذره‌ بین سازمان مالیاتی

رکنا اقتصادی: رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: بارنامه‌هایی که اطلاعاتی از خرید و فروش در آن وجود نداشته، به عنوان موارد مشکوک به فرار مالیاتی احصا…

۲۶ آذر ۱۴۰۳

راز گشایی از پولشویی 200 میلیاردی سازمان یافته در زاهدان / این 4 مرد راز مخوفی داشتند

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد.

۲۵ آذر ۱۴۰۳