پولشویی ۱۳ هزار میلیاردی جوان ۲۴ ساله / گزارش بانک مرکزی

محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی، در مورد اقدامات نظارتی این نهاد برای ساماندهی بازار ارز توضیحاتی ارائه کرد. او عنوان کرد که در روزهای اخیر ۲۵۱ نفر از اشخاص مظنون به پول‌شویی و ایجاد اخلال در بازار ارز شناسایی شدند و حساب بانکی آنها مسدود شده است.

این افراد به گفته او، بیش از ۶۰۰۰ حساب در شبکه بانکی کشور داشتند و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اقدامات لازم جهت توقف فعالیت آنها انجام شده است.

مسدودسازی حساب‌های بانکی با تراکنش‌های مشکوک

شیریجیان افزود: حجم تراکنش‌های مالی این حساب‌ها در تنها چند روز اخیر به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. به طور مثال، یکی از این افراد که تنها ۲۴ سال سن دارد، در همین مدت کوتاه گردش مالی‌ای معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان داشت و فعالیت او تأثیرات منفی بر بازار ارز داشته است. بانک مرکزی در راستای اجرای قانون و همکاری با مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد، حساب‌های این فرد را مسدود کرد.

ادامه اقدامات نظارتی بانک مرکزی

سخنگوی بانک مرکزی همچنین با تأکید بر ادامه نظارت‌ها بر تراکنش‌های بانکی مشکوک بیان کرد: این بانک به طور مستمر به بررسی و برخورد با حساب‌ها و افراد مظنون به پول‌شویی ادامه داده و با جدیت اقدامات قانونی و قاطع را در این زمینه انجام خواهد داد. علاوه بر این، پرونده‌های مربوط به این افراد برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

وی اعلام کرد که در چند روز گذشته، پرونده ۱۳ نفر از مظنونین اخلال در بازار ارز نیز به دادگاه و دادسرا ارسال شده است و تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از این تخلفات همچنان با قدرت ادامه دارد.

هشدار به مردم درباره تعامل با حساب‌های مشکوک

شیریجیان در ادامه از مردم خواست تا از انجام هرگونه تراکنش مالی یا همکاری با حساب‌ها و افرادی که احتمال پول‌شویی در فعالیت‌هایشان وجود دارد، خودداری کنند. او خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی می‌تواند تبعات قانونی و قضایی برای افراد داشته باشد و آنها را دچار خسارت نماید.

این مسئله توسط بانک مرکزی به صورت مستمر پایش و رصد می‌شود و هرگونه تخلف، بدون اغماض به دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد.

در ادامه اظهارات، سخنگوی بانک مرکزی در خصوص حجم معاملات در مرکز مبادله نیز گفت: میزان کلی معاملات ارز و طلا در این مرکز طی روزهای اخیر بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. در این میان، حجم معاملات در تالار دوم مرکز مبادله حدود ۳۰ میلیون دلار بوده و نرخ توافقی این معاملات بین ۱۰۰ تا حداکثر ۱۰۷ هزار تومان در نوسان بوده است.