پولشویی

جرایم و مجازات های پولشویی و قمار

اقتصادی رکنا: قمار قراردادی بین دو یا چند نفر است، که بازی مخصوصی می‌کنند که هر کدام برنده شد دیگران به او مال معینی می‌دهند.

۰۱ آذر ۱۳۹۹

دستگیری 2 قمار باز معروف در شیروان / با سایت شرط بندی پولدار شدند

حوادث رکنا: عاملان سایت‌های شرط بندی در شیروان شناسایی و دستگیر شدند.

۲۸ آبان ۱۳۹۹

چرا برای خرید طلا ارائه کارت ملی الزامی است؟

رکنا: رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن بیان عدم ارتباط الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات اعلام کرد: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این موضوع…

۰۴ شهریور ۱۳۹۹

کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی با کارت ملی معتادان / 13 تبهکار در مشهد دستگیر شدند

حوادث رکنا: کشف صدها فقره چک سفید امضا در چمدان یکی از مسافران فرودگاه مشهد راز شبکه بزرگ پولشویی در کشور را فاش کرد.

۲۱ مرداد ۱۳۹۹

9 نفر به حساب غریبه ها پول می ریختند / آنها از خارج از کشور هدایت می شدند

حوادث رکنا: طی 3 هفته گذشته 4 تیم اصلی پولشویی و طراحی سایت‌های قمار و شرط‌بندی متلاشی شده‌اند. اکثر شبکه‌های آنها که معمولا در خارج از کشور هستند، شناسایی شده‌اند.

۱۴ مرداد ۱۳۹۹

دستگیری عوامل پولشویی میلیاردی در سمنان

حوادث رکنا: عوامل پولشویی میلیاردی در سمنان با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.

۰۹ مرداد ۱۳۹۹

ورود نامحدود ارز به کشور مجاز شد

رکنا: ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز شد.

۲۵ خرداد ۱۳۹۹

شرط بندی کودکان در قمار / رازهای برنده ها و علت های باخت

رکنا: سایت های شرط بندی ، منبعی برای پولشویی و کلاهبرداری هستند. سایت هایی که پول کاربران خود را می بلعند و آنها را حسرت به دل رها می کنند.

۰۲ خرداد ۱۳۹۹

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری و پولشویی میلیاردی در زنجان

حوادث رکنا:فرمانده انتظامی استان زنجان از شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی ۲۲ میلیارد ریالی از سوی پلیس فتا این استان خبر داد.

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

ردپای رییس باند ایرانی در سوئد بود! / ایرانی ها در دام مرد نامرئی!

حوادث رکنا: 8 نفر از اعضای یک باند بزرگ پولشویی که در گلستان فعالیت داشتند دستگیر شدند.

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

گناهکار شناخته شدن یک ایرانی در آمریکا

حوادث رکنا: یک شهروند ایرانی به نام «علی صدر هاشمی‌نژاد» متهم به پولشویی از طریق نظام بانکی آمریکا، در دادگاه نیویورک گناهکار شناخته شد.

۲۷ اسفند ۱۳۹۹

شرایط جدید صدور کارت هدیه بانک‌ها اعلام شد

رکنا: بانک‌ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.

۱۴ بهمن ۱۳۹۸