پولشویی

انهدام بزرگترین شبکه پولشویی اینترنتی کشور/ باندی که سن اعضایش زیر ۲۰ سال بود! + فیلم

رکنا: بزرگترین شبکه کلاهبرداری کشور در شیراز منهدم شد.

۰۳ آبان ۱۳۹۸

دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری

حوادث رکنا : فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در استان فارس خبر داد.

۰۲ آبان ۱۳۹۸

مبارزه با پولشویی های کثیف در دستور کار پلیس

رکنا : رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.

۱۱ شهریور ۱۳۹۸

دستگیری ۵ متهم به پولشویی در تبریز

رکنا : یک بانده 5 نفره که اقدام به پولشویی می کردند در تبریز دستگیر شدند.

۱۰ مرداد ۱۳۹۸

راز شوم 50 کارت بانکی یک قمارباز / شرط بندی مجازی پولشویی بود !

رکنا: رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ 80 میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده…

۰۷ مرداد ۱۳۹۸

گاردین فساد داماد ترامپ را فاش کرد+ عکس

رکنا: روزنامه گاردین روز دوشنبه در گزارشی پولشویی «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ تحت عنوان یک شرکت املاک را فاش کرد.

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

باند پولشویی در هرمزگان شناسایی و انهدام شدند

رکنا: فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و انهدام باند 5 نفره قاچاق مواد مخدر و پولشویی به مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال در استان خبر داد.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جزئیات تازه از دستگیری مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی یزد/‌متهم فساد مالی را پذیرفت

حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت سرپرست شعب بانک ملت استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را…

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ ایران به خاطر فساد مالی دستگیر شد

حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ این استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت…

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

دستگیری 5 مرد که 200 هزار یورو را هنگام انتقال از خزانه تهران سرقت کرده بودند

حوادث رکنا: با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) سارقانی که در صدد پولشویی اموال مسروقه بودند، دستگیر شدند و ارزهای مسروقه کشف و به بانک مربوطه تحویل شد.

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

مرموزترین مجرم سایبری در شمال کشور پنهان بود! / پلیس فاش کرد

رکنا: سرهنگ کاظمی گفت: تعداد مجرمان و سودجویانی که در حال کلاهبرداری از مردم در سایت دیوار هستند، افزایش یافته است.

۱۴ فروردین ۱۳۹۸

پسر 8ساله ۲۴۲ حساب بانکی داشت / باند سازمان یافته عمل می کرد

رکنا: نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را…

۱۹ اسفند ۱۳۹۷