پولشویی

176

نتیجه جستجو :

دستگیری ۵ متهم به پولشویی در تبریز

رکنا : یک بانده 5 نفره که اقدام به پولشویی می کردند در تبریز دستگیر شدند.
۱۰ مرداد ۱۳۹۸
راز شوم 50 کارت بانکی یک قمارباز / شرط بندی مجازی پولشویی بود !

رکنا: رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ 80 میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده…
۰۷ مرداد ۱۳۹۸
گاردین فساد داماد ترامپ را فاش کرد+ عکس

رکنا: روزنامه گاردین روز دوشنبه در گزارشی پولشویی «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ تحت عنوان یک شرکت املاک را فاش کرد.
۲۰ خرداد ۱۳۹۸
باند پولشویی در هرمزگان شناسایی و انهدام شدند

رکنا: فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و انهدام باند 5 نفره قاچاق مواد مخدر و پولشویی به مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال در استان خبر داد.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
جزئیات تازه از دستگیری مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی یزد/‌متهم فساد مالی را پذیرفت

حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت سرپرست شعب بانک ملت استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را…
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ ایران به خاطر فساد مالی دستگیر شد

حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ این استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت…
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
دستگیری 5 مرد که 200 هزار یورو را هنگام انتقال از خزانه تهران سرقت کرده بودند

حوادث رکنا: با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) سارقانی که در صدد پولشویی اموال مسروقه بودند، دستگیر شدند و ارزهای مسروقه کشف و به بانک مربوطه تحویل شد.
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
مرموزترین مجرم سایبری در شمال کشور پنهان بود! / پلیس فاش کرد

رکنا: سرهنگ کاظمی گفت: تعداد مجرمان و سودجویانی که در حال کلاهبرداری از مردم در سایت دیوار هستند، افزایش یافته است.
۱۴ فروردین ۱۳۹۸
پسر 8ساله ۲۴۲ حساب بانکی داشت / باند سازمان یافته عمل می کرد

رکنا: نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را…
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
جزییات جرم عابربانک پرسپولیس در دادگاه

رکنا: نماینده دادستان تهران در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی معروف به عابربانک پرسپولیس، با قرائت کیفرخواست هدایتی گفت: وی متهم به پولشویی از طریق مخفی کردن منشأ وجوه دریافتی از طریق شبکه…
۰۸ اسفند ۱۳۹۷
دستگیری7 تاجر مشهور ایرانی در کانادا / پلیس آنها را دستگیر کرد

رکنا: «پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
معاون بهزیستی: برخی خیریه ها مؤسسه پولشویی شده اند

رکنا: معاون امور مشارکت‌های سازمان بهزیستی از فعالیت برخی مؤسسات خیریه در امور پولشویی خبر داد و البته از ایران خودرو و سایپا به خاطر بی‌توجهی به خانواده هزاران نفری که سالانه در تصادفات رانندگی…
۱۱ دی ۱۳۹۷

تبلیغات

رک پلاس

ادامه