پولشویی

بزرگترین پولشویی اروپا با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو

رکنا: رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

استعفای مدیرعامل یک بانک بزرگ در پی اتهام پولشویی

رکنا: توماس بورگن، مدیرعامل دانسکه بانک دانمارک در پی اتهامات اخیر مبنی بر پولشویی بزرگ در یکی از شعبه‌های فرا مرزی این بانک از سمت خود استعفا داد.

۲۸ شهریور ۱۳۹۷

هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌ بندی

حوادث رکنا: رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد.

۱۹ تیر ۱۳۹۷

جوان 35 ساله ایرانی به خاطر اجاره دادن خانه های لوکس به گنگسترهای امریکایی دستگیر شد

رکنا: یکی از مشاورین املاک ایرانی-کانادایی ساکن ونکوور که اقدام به اجاره املاک لوکس به گنگسترها و پولشویی کرده بود، فعلا در آمریکا پشت میله های زندان به سر می برد.

۱۵ خرداد ۱۳۹۷

شرط اروپا برای ماندن در برجام

رکنا: جواد کریمی قدوسی گفت: متاسفانه دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با FATF مرتبط نیست.

۰۱ خرداد ۱۳۹۷

اظهارات تکان دهنده سخنگوی کمیسیون قضایی در مورد پولشویی

رکنا: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

انهدام باند کلاهبرداری کارت به کارت در استان البرز

حوادث رکنا: اعضای یک باند که اقدام به 10 میلیارد و 170 میلیون ریال کلاهبرداری به شیوه کارت به کارت و سپس پولشویی در سراسر کشور کرده بودند، در استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.

۱۹ فروردین ۱۳۹۷

مراقب باشید با حساب بانکی شما پولشویی نشود

حوادث رکنا: کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان سایبری می‌تواند با استفاده از اطلاعات…

۰۵ بهمن ۱۳۹۶

بیت کوین وارد بازار ایران می‌شود؟

رکنا: در کشور ما هنوز قوانین قدیم بانکی اعمال نشده و مشخص نیست اگر قوانین جدید بیت کوین هم به سیستم بانکی اضافه شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.

۲۱ آذر ۱۳۹۶

تخلفات مالی درمعادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران/ 4 نفر دستگیر شدند

رکنا: دادستان عمومی و انقلاب یزد از انجام تخلفات مالی از جمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر خبر داد.

۰۵ شهریور ۱۳۹۶

دستگیری رئیس یکی از بانک‌های استان کرمانشاه / او رشوه گرفت و پولشویی کرد

رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: رئیس یکی از بانک‌های استان کرمانشاه به اتهام قاچاق ارز، اخذ رشوه و پولشویی شناسایی و دستگیر شد.

۰۶ مرداد ۱۳۹۶

دستگیری تبهکار روسی را به اتهام پولشویی چهارمیلیارد دلاری

رکنا: مقام های یونانی یک مرد روسی را دستگیر کرده اند که اتهامش پولشویی برای انتقال چهار میلیارد دلار از طریق حساب آنلاین «بیت کوین» است.

۰۵ مرداد ۱۳۹۶