نتیجه جستجو :
-
جوان 35 ساله ایرانی به خاطر اجاره دادن خانه های لوکس به گنگسترهای امریکایی دستگیر شد
رکنا: یکی از مشاورین املاک ایرانی-کانادایی ساکن ونکوور که اقدام به اجاره املاک لوکس به گنگسترها و پولشویی کرده بود، فعلا در آمریکا پشت میله های زندان به سر می برد.
-
شرط اروپا برای ماندن در برجام
رکنا: جواد کریمی قدوسی گفت: متاسفانه دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با FATF مرتبط نیست.
-
اظهارات تکان دهنده سخنگوی کمیسیون قضایی در مورد پولشویی
رکنا: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.
-
انهدام باند کلاهبرداری کارت به کارت در استان البرز
حوادث رکنا: اعضای یک باند که اقدام به 10 میلیارد و 170 میلیون ریال کلاهبرداری به شیوه کارت به کارت و سپس پولشویی در سراسر کشور کرده بودند، در استان البرز شناسایی و دستگیر شدند.
-
مراقب باشید با حساب بانکی شما پولشویی نشود
حوادث رکنا: کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان سایبری می‌تواند با استفاده از اطلاعات…
-
بیت کوین وارد بازار ایران می‌شود؟
رکنا: در کشور ما هنوز قوانین قدیم بانکی اعمال نشده و مشخص نیست اگر قوانین جدید بیت کوین هم به سیستم بانکی اضافه شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
-
تخلفات مالی درمعادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران/ 4 نفر دستگیر شدند
رکنا: دادستان عمومی و انقلاب یزد از انجام تخلفات مالی از جمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر خبر داد.
-
دستگیری رئیس یکی از بانک‌های استان کرمانشاه / او رشوه گرفت و پولشویی کرد
رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: رئیس یکی از بانک‌های استان کرمانشاه به اتهام قاچاق ارز، اخذ رشوه و پولشویی شناسایی و دستگیر شد.
-
دستگیری تبهکار روسی را به اتهام پولشویی چهارمیلیارد دلاری
رکنا: مقام های یونانی یک مرد روسی را دستگیر کرده اند که اتهامش پولشویی برای انتقال چهار میلیارد دلار از طریق حساب آنلاین «بیت کوین» است.
-
امضای 3 وزیر دولت احمدی نژاد پای نامه واگذاری نفت به زنجانی
رکنا: قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.
-
اتهام افساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده همدست بابک زنجانی
رکنا:اتهامات افساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده همدستان بابک زنجانی مطرح شد.
-
انهدام چند باند مافیایی اروپا
رکنا: مأموران پلیس چند کشور اروپایی در عملیاتی مشترک، موفق به انهدام و دستگیری اعضای چند باند بین‌المللی مافیای مواد مخدر و پولشویی شدند.
رک پلاس
- پدوفیلی چیست و چگونه می توان آن را تشخیص داد؟
- عکس/ رونمایی از دختر واقعی نسرین نکیسا، بازیگر نقش مادر پیمان در سریال کیمیا / چه دختری هزارماشالله!
- از پایتختی ها تا ورزشکاران: حضور احساسی و دلگرم کننده شهربانو منصوریان،هومن حاجی عبداللهی، کامبیز دیرباز، مجید واشقانی، بیژن بنفشهخواه در مراسم خاکسپاری امید جهان
- فیلم/ علاقه جالب جواد عزتی بازیگر نقش لطیفِ دردسر های عظیم به داشتن 7 تا بچه قد و نیم قد: زیر 7 تا فایده نداره اصلا! ... / شهاب حسینی برای بچه هاش ذوق کرد!
- فیلم سینمایی «Couture»؛ روایتی کم عمق از دنیای مد با بازی آنجلینا جولی
- علیرام نورایی: نمی تونم با همسرم بجنگم ... / نمی تونم مجبورش کنم .... همسر من یک آدم دیگه اس...
- رونمایی از اتاق خواب زیر شیروانی تمیز و مرتب پناه و نبات استخری با روتختی های صورتی+فیلم
- شهود همیشه قابل اعتماد نیست؛ دلایل علمی و روانشناسی
- نیوشا ضیغمی مادر زیباترین دختر ایران / دختر خانم بازیگر کپی برابر اصل مادرشه هزار ماشالله!
- فیلم از تریلر بازی Assassin’s Creed Black Flag
- کدام دسته از انواع کمال گرایی هستید؟ راهنمای کامل برای شما
- عکس/ المیرا شریفی مقدم: رحمان واقعا بی رحم/ قهرمانیت مبارک دلاور
- مدل مانتو سنگین رنگین المیرا شریفی مقدم مجری صدا و سیما با طرح پروانه ای/ خانوما ایده بگیرین +عکس
- سالاد مجلسی، خوشمزه و رنگارنگ + فیلم
- ژیلا صادقی آقای بازیگر را با خاک یکسان کرد: بی غیرت، بی صفت تو کاری کردی پسرت تا ابد سرشو پایین بگیره ...
- عکس/ تغییر چهره عروس پدرسالار در 66 سالگی، رونمایی علی اوجی از مجسمه نرگس محمدی و..
- چیدمان لاکچری منزل ندا قاسمی بازیگر سریال نون خ به سبک تلفیقی/ فانوس، مبلمان چستر، کابینت شیشه ای، آباژور و...
- کاهش کلسترول خون بدون دارو؛ فقط با این میوه
- اولین نقد رسمی سایلنت هیل اف با امتیاز عالی منتشر شد + فیلم
- فیلم فوقالعاده عاشقانههای حامد و یاسمن در سریال لحظه گرگ و میش با آهنگی از پازل بند / برد آرام دلم، یار دلآرام کو؟!