حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت سرپرست شعب بانک ملت استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را…
رکنا: وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده میشود.
حوادث رکنا: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت مدیرعامل یکی از بانکهای بزرگ این استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت…
رکنا: یک منبع قضایی سودان میگوید که دادستانی کل این کشور دو پرونده علیه «عمر البشیر» رئیسجمهور مخلوع سودان در خصوص پولشویی و ثروتاندوزی تشکیل می دهد.
حوادث رکنا: با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) سارقانی که در صدد پولشویی اموال مسروقه بودند، دستگیر شدند و ارزهای مسروقه کشف و به بانک مربوطه تحویل شد.
رکنا: سرهنگ کاظمی گفت: تعداد مجرمان و سودجویانی که در حال کلاهبرداری از مردم در سایت دیوار هستند، افزایش یافته است.
رکنا: نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پولها را…
رکنا: نماینده دادستان تهران در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی معروف به عابربانک پرسپولیس، با قرائت کیفرخواست هدایتی گفت: وی متهم به پولشویی از طریق مخفی کردن منشأ وجوه دریافتی از طریق شبکه…
رکنا: اتحادیه اروپا کشورهای جدیدی شامل عربستان سعودی، نیجریه و پاناما را به فهرست سیاه کشورهای تهدید کننده این بلوک از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم اضافه کرد.
رکنا: «پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
رکنا: شفافیت مالی را از سازمان سینمایی شروع کردیم تا به ما نگویند رطب خورده نمیتواند منع رطب کند.
رکنا: تخصیص ارز صورت میگیرد ولی اعتباری تأمین نمیشود. این جملات آشنایی است که طی چند ماه اخیر از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی زیاد شنیده میشود.