رکنا: سایت های شرط بندی ، منبعی برای پولشویی و کلاهبرداری هستند. سایت هایی که پول کاربران خود را می بلعند و آنها را حسرت به دل رها می کنند.
حوادث رکنا:فرمانده انتظامی استان زنجان از شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی ۲۲ میلیارد ریالی از سوی پلیس فتا این استان خبر داد.
رکنا: مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کردهاند.
حوادث رکنا: 8 نفر از اعضای یک باند بزرگ پولشویی که در گلستان فعالیت داشتند دستگیر شدند.
حوادث رکنا: یک شهروند ایرانی به نام «علی صدر هاشمینژاد» متهم به پولشویی از طریق نظام بانکی آمریکا، در دادگاه نیویورک گناهکار شناخته شد.
رکنا: دادستانی بحرین از ارسال پرونده بانک «المستقبل» وابسته به دو بانک صادرات و ملی ایران به دادگاه خبر داد و این بانک را به «پولشویی» متهم کرد.
رکنا: رییس قوه قضاییه گفت : اگر پولی گردش بسیار داشت و در مقابل آن هیچ کالایی نیامد، معلوم میشود که یک خوف پولشویی در این رابطه وجود دارد؛ لذا مسأله اسناد و پول و گردش آن مهم است.
رکنا: بانکها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظفند هنگام صدور کارت هدیه مشتری را احراز هویت کنند و همچنین صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع است.
رکنا: در این بخشنامه آمده که کارشناسان گمرک میبایست افرادی که طرف تعاملات کاری با گمرکات هستند را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۳ سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا بگذارند.
رکنا: رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان شما را ناخواسته در پولشویی همدست میکنند.
حوادث رکنا: رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی میکنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
حوادث رکنا: روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.