به گزارش گروه حوادث رکنا، سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت : اوایل سال 1398 ، در پی طرح شکایت معاونت حقوقی یکی از بانک های خصوصی مبنی بر دریافت تسهیلات بانکی توسط یک شرکت صوری ، پرونده ی مقدماتی در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی در اختیار اداره 13 مبارزه با جعل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

در همان تحقیقات اولیه مشخص شد افرادی با تأسیس و ثبت یک شرکت صوری و به بهانه تأسیس یک کارخانه تولیدی اقدام به دریافت بیش از 13 میلیارد تومان تسهیلات بانکی کرده و پس از آن این مبلغ از محل شرکت متواری شدند .

با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت کاغذی به بانک ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که شرکت به نام یک خانم ثبت شده که در ادامه ، با شناسایی محل سکونت این خانم بازنشسته در شمال شرق تهران مشخص شد وی هیچ اطلاعی از ثبت شرکت به نام خود ندارد .

کارآگاهان اداره 13 پلیس آگاهی با بررسی شواهد و مستندات اطمینان پیدا کردند که با یک گروه حرفه‌ای از افراد جاعل و کلاهبردار روبرو هستند؛ لذا در شرایطی که کمترین اطلاعات در خصوص هویت واقعی این افراد وجود داشت اما با اقدامات ویژه پلیسی موفق به شناسایی 6 عضو این گروه از جاعلان و کلاهبرداران شدند .

همزمان با ادامه اقدامات پلیسی برای دستگیری اعضای این گروه 6 نفره جاعلان حرفه‌ای ، رسیدگی به یک پرونده جعل و برداشت غیرمجاز از حساب یک شرکت ساختمان سازی معتبر به ارزش 24 میلیارد تومان نیز به اداره 13 پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که بررسی و تطابق اسناد و مدارک مجعول این پرونده با مدارک پرونده ی 13 میلیارد تومانی ، همگی حکایت از آن داشت که جاعلین حرفه ای این پرونده به شیوه ای مشابه در هر دو پرونده اقدام به جعل مدارک کرده و در پرونده اخیر ( 24 میلیارد تومانی ) نیز با جعل مدارک شناسایی و حساب بانکی متعلق به مدیرعامل شرکت اقدام به برداشت 24 میلیارد تومان از حساب شرکت کردند .

همزمان با قطعی شدن انجام جعل و کسب مال نامشروع توسط یک گروه از جاعلین حرفه ای در هر دو پرونده ، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با شناسایی مخفیگاه این شش نفر در منطقه قلعه حسن خان ، روز پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه امسال در چند عملیات همزمان اقدام به دستگیری متهمان کردند .

سردار علیرضا لطفی ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در ادامه ی اعلام خبر دستگیری این گروه از جاعلان حرفه‌ای عنوان داشت : با انتقال تمامی متهمان به پلیس آگاهی ، در همان تحقیقات اولیه مشخص شد متهمان قصد داشتند تا با تبدیل مبالغ بدست آمده به دلار و یورو پول ها را از کشور خارج کنند اما با دستگیری تمامی اعضای گروه و کشف وجوهات تبدیل شده به ارز عملا هیچگونه پولی از کشور خارج نشده و در حال حاضر ، تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی حساب بانکی مجعول متعلق به متهمان و همچنین شناسایی دیگر جرایم ارتکابی آنها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته و رسیدگی به پرونده متهمان در مراحل مقدماتی قرار دارد .برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟