کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان / 137 شاکی در پرونده پولشویی

به گزارش رکنا، سردار حسین رحیمی  رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: با اطلاعات و اخبار به دست آمده پرونده ای با موضوع پولشویی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با بررسی های به عمل آمده مشخص شد فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از تعداد ۱۳۷ نفر از شهروندان پول دریافت کرده است، افزود: با بررسی های اولیه مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با انجام اقدامات و ردیابی اموال و دارایی های متهم تعداد ۳ دستگاه آپارتمان، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان انواع ارز شناسایی و توقیف شد، عنوان داشت: در این رابطه ۷ نفر که در رابطه با جرائم پولشویی و متواری شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده ای داشتند دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار رحیمی گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و با همکاری پلیس اینترپل متهم اصلی در حین ورود به کشور شناسایی، دستگیر و روانه زندان شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به راه اندازی سامانه دریافت خبری پلیس امنیت اقتصادی و اینکه پلیس امنیت اقتصادی در راستای دفاع از امنیت اقتصادی هموطنان با همه توان و اعتقاد به میدان آمده است ونیازمند همراهی مردم شریف است، خاطر نشان کرد: هموطنان می توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی را باسامانه ۰۹۶۳۰۰ درمیان بگذارند.