دستگیری 6 عضو باند کلاهبرداری 73 میلیاردی در مشهد

به گزارش رکنا، ماجرای شناسایی این باند پس از مراجعه یکی از کسبه بازار مشهد به پلیس فتا آغاز شد. این فرد متوجه شده بود مبالغی که به حسابش واریز شده، منشأ مشکوکی دارد و احتمال می‌رود حاصل کلاهبرداری باشد. همین موضوع سرنخ مهمی برای آغاز تحقیقات پلیس شد.

کارشناسان پلیس فتا با بررسی تراکنش‌ها و انجام اقدامات تخصصی، رد اعضای یک شبکه حرفه‌ای کلاهبرداری را پیدا کردند؛ شبکه‌ای که قربانیان خود را در نقاط مختلف کشور هدف قرار داده بود.

 از آگهی اینترنتی تا اسکیمر و خرید اقساطی

بررسی‌های پلیس نشان داد اعضای این باند از چندین روش برای کلاهبرداری استفاده می‌کردند؛ از درج آگهی‌های جعلی در سایت‌های واسطه‌گر گرفته تا دست‌فروشی، کپی اطلاعات کارت‌های بانکی با دستگاه اسکیمر و سوءاستفاده از امکان خرید اقساطی.

متهمان با ترفندهای مختلف اعتماد قربانیان را جلب کرده و سپس به اطلاعات بانکی یا اعتبار خرید آنها دسترسی پیدا می‌کردند.

 فرار ۶ متهم به چهار نقطه مشهد

پس از اینکه اعضای باند متوجه شدند پلیس در تعقیب آنهاست، هرکدام به نقطه‌ای از شهر مشهد متواری شدند. با این حال، اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیس ادامه پیدا کرد و هر ۶ عضو باند در چند عملیات جداگانه در چهار نقطه مشهد دستگیر شدند.

 ۱۳۱ مال‌ باخته در ۱۱ استان

پس از دستگیری متهمان، تحقیقات برای شناسایی قربانیان ادامه یافت. کارشناسان پلیس فتا تاکنون ۱۳۱ مال‌باخته در ۱۱ استان کشور را شناسایی کرده‌اند و مجموع کلاهبرداری این باند بیش از ۷۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

با توجه به اینکه بسیاری از قربانیان هنوز شکایت نکرده‌اند، پلیس احتمال می‌دهد تعداد شاکیان این پرونده افزایش پیدا کند.

سرکرده باند؛ از سابقه‌دارها تا ورود همسر به شبکه

سردار احمد نگهبان، فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی، درباره سرکرده این شبکه گفت او سابقه کلاهبرداری داشته و فعالیت خود را ابتدا با دو نفر آغاز کرده بود. این شبکه به مرور گسترش پیدا کرد و تعداد اعضای آن به ۶ نفر رسید.

در این میان، همسر سرکرده نیز وارد فعالیت‌های مجرمانه شده بود. این زن در تحقیقات مدعی شد به اجبار همسرش در کلاهبرداری‌ها همکاری کرده و از سوابق مجرمانه او پیش از ازدواج اطلاعی نداشته است.

 پول‌های کلاهبرداری‌شده در بازار نقره و زعفران

یکی از شیوه‌های این باند برای پول‌شویی، استفاده از حساب کسبه بود. متهمان پس از به‌دست آوردن پول‌های کلاهبرداری‌شده، مبالغ را به حساب فروشندگان واریز و در مقابل طلا، نقره، زعفران و کالاهای دیگر دریافت می‌کردند.

یکی از کسبه بازار رضا اعلام کرد اعضای باند در چند مرحله مجموعاً حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از طریق حساب‌های بانکی برای خرید از او پرداخت کرده بودند؛ اما بعد مشخص شد این وجوه متعلق به افراد کلاهبرداری‌شده بوده است.

 خرید چند انار و برداشت ۲۰۰ میلیون تومان!

یکی از مال‌باختگان نیز روایت عجیبی از گرفتار شدن در دام این باند داشت. او گفت هنگام سفر به شاندیز، از یک وانت چند عدد انار خریداری کرده بود، اما یک روز بعد متوجه شد ۲۰۰ میلیون تومان از حسابش برداشت شده است.

پس از مراجعه به پلیس فتا مشخص شد اطلاعات کارت بانکی او کپی شده و کلاهبرداران با استفاده از آن اقدام به خرید زعفران از بازار رضا کرده‌اند.

 ادعای بیماری کودک برای جلب اعتماد قربانی

یکی دیگر از شگردهای متهمان، سوءاستفاده از احساسات قربانیان بود. یک زن جوان که برای خرید پراید در سایت واسطه‌گر جست‌وجو می‌کرد، با فردی تماس گرفت که مدعی شد فرزند یک‌ساله‌اش بیمار است و برای درمان به پول نیاز دارد.

این فرد از زن جوان خواست به جای پرداخت پول خودرو، مبلغی را برای کمک به درمان کودک واریز کند. زن نیز با تصور کمک به یک خانواده گرفتار، ۱۰ میلیون تومان واریز کرد، اما پس از انتقال وجه، آگهی حذف و تلفن خاموش شد.

کلاهبرداری با اعتبار خرید اقساطی

یکی از متهمان نیز در جریان تحقیقات درباره روش فعالیت این باند توضیح داد که با درج آگهی در سایت‌های واسطه‌گر، افراد را برای خرید اقساطی جذب می‌کردند.

در این روش، قربانی کدهای دریافت‌شده برای خرید را در اختیار متهم قرار می‌داد و کلاهبردار با استفاده از اعتبار او اقدام به خرید کالا می‌کرد؛ در حالی که بدهی و اقساط خرید به نام قربانی ثبت می‌شد.

 پلیس: تعداد مال‌ باختگان ممکن است بیشتر شود

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی اعلام کرده است که تحقیقات برای شناسایی سایر قربانیان و همدستان احتمالی این شبکه ادامه دارد.

همچنین اموال قابل توجهی از متهمان شناسایی شده و اقدامات لازم برای بازگرداندن وجوه و اموال مال‌باختگان در حال انجام است.

پلیس فتا از شهروندان خواسته است در معاملات اینترنتی و سایت‌های واسطه‌گر، اطلاعات بانکی و کدهای تأیید را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و در صورت مشاهده هرگونه تراکنش مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به پلیس فتا اطلاع دهند.