بانک مرکزی پرونده ۲۷۱ متخلف ارزی را به قوه قضائیه فرستاد

به گزارش رکنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، پس از دریافت تأییدیه‌های قانونی، حساب افراد مظنون به پولشویی مسدود شده و برای فعالان مشکوک در حوزه‌های ارز، طلا و رمزارز نیز محدودیت‌های شدید بانکی اعمال شده است.

در ادامه اقدامات نظارتی، ۱۰ بانک نیز با جریمه نقدی مواجه شده‌اند و پرونده تخلفات برخی بانک‌ها و مسئولان شعب برای رسیدگی بیشتر به مراجع مربوط ارجاع شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که تراکنش‌های مشکوک و موارد مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را به صورت مستمر رصد و پایش می‌کند.

این بانک همچنین تأکید کرده است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند شناسایی، پیگیری و برخورد قانونی با فعالیت‌های مشکوک در این حوزه ادامه خواهد داشت.