کلاهبرداری 150 میلیارد تومانی با شگرد خرید و فروش مواد شیمیایی

به گزارش رکنا، سرهنگ کارآگاه اصغر خدایی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی ارجاع پرونده‌ای از دادسرای ناحیه یک تهران به اداره چهاردهم پلیس آگاهی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به‌عنوان فردی متمول، کارخانه‌دار و سهامدار چند شرکت، اعتماد شاکی را جلب کرده و اقدام به خرید حجم قابل توجهی مواد شیمیایی به‌صورت مدت‌دار کرده است؛ اما با فرارسیدن سررسید چک‌ها مشخص شد حساب‌های معرفی‌شده فاقد موجودی بوده و چک‌های صادرشده برگشت خورده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات، با بررسی پیش‌فاکتورها و اسناد معاملات و همچنین تحقیق از صاحبان حدود ۲۰ انبار در منطقه شورآباد دریافتند مواد شیمیایی ابتدا از سوی شرکت شاکی به این انبارها منتقل و سپس توسط خریدارانی که متهم کالاها را به آنها فروخته بود، ترخیص شده است.

سرهنگ خدایی تصریح کرد: خریداران نیز در تحقیقات پلیسی تأیید کردند که مبالغ معاملات را به حساب‌هایی که از سوی متهم معرفی شده بود واریز کرده‌اند و بدین ترتیب ابعاد بیشتری از شیوه فعالیت متهم و نحوه انتقال و فروش کالاهای خریداری‌شده مشخص شد.

وی گفت: با تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، دستور بازداشت متهم صادر شد. بررسی‌های علمی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد وی پس از وقوع جرم، در یکی از شهرهای شمالی کشور مخفی شده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: تیمی از کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری متهم به شهرستان مورد نظر اعزام شدند، اما متهم پیش از اجرای عملیات متوجه حضور مأموران شده و به سمت تهران متواری شد.

وی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، مراقبت‌های نامحسوس و رصد مستمر، موفق شدند مخفیگاه جدید متهم را در شرق تهران شناسایی کنند و وی را اواخر تیرماه طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ خدایی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و با توجه به محتویات پرونده، با صدور قرار تأمین 200 میلیارد تومانی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات و رسیدگی قضایی برای روشن شدن ابعاد دیگر پرونده همچنان ادامه دارد.

وی در پایان با هشدار به فعالان اقتصادی و صاحبان شرکت‌ها تأکید کرد: پیش از انجام معاملات عمده، هویت، سوابق تجاری و اعتبار مالی طرف مقابل را به‌طور دقیق بررسی و اصالت شرکت، اعضای هیئت‌مدیره و مجوزهای فعالیت را از مراجع رسمی استعلام کنند. همچنین از فروش کالاهای گران‌قیمت به‌صورت مدت‌دار بدون دریافت تضمین معتبر و پذیرش چک‌های فاقد اعتبار یا متعلق به اشخاص و شرکت‌های غیرمرتبط خودداری کرده و کالا را تنها پس از اطمینان از وصول وجه یا دریافت ضمانت معتبر تحویل دهند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان از شهروندان و فعالان اقتصادی خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در معاملات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.