وصول بیش از 11 همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سال‌جاری / شناسایی 594 مودی مشکوک به پول‌شویی

به گزارش رکنا، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال‌جاری 446 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از 4200 برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از 35 هزار میلیارد ریال و 2100 برگ قطعی به مبلغ بیش از 20 هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی با اشاره به مالیات‌ و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در نیمه اول سال‌جاری بیش از 112 هزار میلیارد ریال (11 هزار و 200 میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود 3900 مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود 4500 هزار مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود 10 هزار و 900 گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از سه هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی 635 فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و 627 مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

مستوفی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 594 مؤدی در شش ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.