اعلام جرم دادستانی علیه مدیر بانک متخلف در پرونده پولشویی
حوادث رکنا: تشکیل پرونده قضایی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی میناب به‌دلیل تخلفات مالی و پولشویی؛ دادستان هرمزگان جزئیات گردش مالی غیرمجاز ۵۰ هزار میلیارد ریالی را اعلام کرد.
به گزارش رکنا، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، با اشاره به وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی شهرستان میناب، اعلام کرد که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده است.
جزئیات پرونده تخلفات بانک کشاورزی
دادستان مرکز استان هرمزگان در خصوص ابعاد این پرونده توضیح داد که در جریان طرح جمع‌آوری ادوات و تجهیزات مرتبط با قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسی‌های دقیق و میدانی منجر به شناسایی حساب بانکی مشکوکی شد. این حساب طی سه سال گذشته گردش مالی بسیار سنگینی در حدود پنجاه هزار میلیارد ریال را تجربه کرده است.
عدم گزارش عملیات مشکوک مالی
به گفته اکبری، تحقیقات نشان داد که شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی با وجود وجود نشانه‌های آشکار از عملیات های مشکوک مالی، بر خلاف دستورالعمل‌ها و قوانین نظارتی بانک مرکزی، موارد را به کمیته مبارزه با پولشویی گزارش نکرده است. این کوتاهی تخلفاتی جدی محسوب می‌شود.
اعلام جرم بر اساس قانون مبارزه با پولشویی
اکبری افزود: با توجه به شواهد موجود و در راستای اجرای تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پولشویی، رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی مورد اعلام جرم قرار گرفته است.
مقابله با جریان‌های مالی ناسالم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تأکید کرد که این اقدام در راستای حفاظت از سلامت نظام بانکی کشور و برخورد با جریان‌های مالی ناسالم انجام شده است. او تصریح کرد که موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد و پس از تکمیل تحقیقات، نتایج نهایی به اطلاع عمومی خواهد رسید.
ارسال نظر