پشت‌پرده یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های اینترنتی ایران ! / شیادان از هویت شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان سو استفاده کردند

به گزارش خبرنگار  رکنا،  امروز حتی یک شرکت رسمی که با مشورت کارشناسانی زبده حقوقی ثبت شده باشد نیز از سوءاستفاده کلاهبرداران در امان نیست. مجرمانی که هر چیزی را جعل می‌کنند و هر وعده‌ای می‌دهند تا به اهداف شوم خود برسند.

تصور کنید هنگام جست‌وجو در گوگل یا دریافت لینکی در شبکه‌های اجتماعی، با یک صفحه یا کانال مواجه می‌شوید که خدمات وسوسه‌انگیزی ارائه می‌کند. برخی با دیدن آگهی سرمایه‌گذاری پرسود یا وام فوری نظرشان جلب می‌شود و گروهی دیگر هم متقاضی کار در منزل هستند. با این وجود شاید عده‌ای نیز برای کنجکاوی روی لینک صیغه‌یابی کلیک می‌کنند.

اگر شما کاربر محتاطی هستید و همیشه به توصیه‌های پلیس فتا توجه می‌کنید، حتما قبل از اعتماد به تبلیغات، نام شرکت و مجوز آن را بررسی می‌کنید. در این صورت وقتی می‌بینید که این شرکت واقعا ثبت شده، آدرس و تلفن ثابت دارد و مجوز آن در مراجع رسمی قابل استعلام است، خیال‌تان راحت می‌شود که با یک مجموعه معتبر طرف هستید و قرار نیست کسی فریب‌تان دهد یا پول‌تان را بالا بکشد.

اما اگر تصور می‌کنید که همین میزان بررسی برای جلوگیری از فریب خوردن کافی است، سخت در اشتباه هستید. زیرا کلاهبرداران هر روز حرفه‌ای‌تر و هوشمندتر می‌شوند و از نام و مشخصات شرکت‌های واقعی سوءاستفاده می‌کنند تا اعتماد قربانیان جلب شود.

خبرنگار ما به اسناد و اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که پشت‌پرده یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های اینترنتی ایران را فاش می‌کند. گفت‌وگو با شاهدان گویای این حقیقت است که مجرمان سایبری با بهره‌گیری از یک روش خاص، تاکنون هزاران شهروند را قربانی کرده‌اند و این روند همچنان نیز ادامه دارد.

خبرنگار رکنا، با هدف اعلام هشدار عمومی، اطلاعات به دست آمده را منتشر می‌کند و امیدوار است تا کاربرانی که هدف فریب مجرمان قرار گرفته‌اند، با مطالعه این مطلب آگاه شوند و فریب کلاهبرداران را نخورند.

سوءاستفاده مجرمان سایبری از شفافیت فعالیت شرکت‌ها

کلاهبرداران در دهه‌های گذشته برای راه‌اندازی یک تجارت جعلی به زحمت می‌افتادند. آنها آدرس و تلفن جعلی فراهم می‌کردند و به جعل مجوز می‌پرداختند.

اما آنها امروز به راحتی چند کلیک می‌توانند به اطلاعات یک شرکت معتبر و واقعی دست یابند و از آن سوءاستفاده کنند.

شرکت‌ها بر اساس قانون جزئیاتی چون مجوز فعالیت و اطلاعات هویتی صاحبان مجموعه را در سامانه‌های مختلفی ثبت می‌کنند که امکان استعلام را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. مجرمان سایبری اطلاعاتی چون نام شرکت، شماره ثبت، مجوز فعالیت، آدرس و اطلاعات مدیرعامل را از منابع رسمی کپی می‌کنند، سپس کنار تلفن یا آیدی خودشان در آگهی‌ها و اطلاعیه‌های فریبنده قرار می‌دهند.

بدین‌ترتیب، وقتی کاربری کنجکاو می‌شود و نام شرکت را جست‌وجو می‌کند، با رسیدن به لینک سامانه‌های رسمی، خیالش آسوده می‌شود که با یک شرکت واقعی و معتبر مواجه است.

روش پول گرفتن از قربانیان

پس از آن که قربانی فریب می‌خورد و تصور می‌کند که واقعا با یک شرکت معتبر در ارتباط است، یک شماره حساب بانکی دریافت می‌کند که باید پول را به آن واریز کند. این حساب‌های بانکی واقعی است و مجرمان سایبری آن را از اشخاص نیازمند اجاره می‌کنند.

همان‌طور که پیشتر سابقه داشته که مفسدان اقتصادی پس از صدور غیرقانونی کارت بازرگانی برای یک فرد روستایی موفق شدند  ۷۰۰ دستگاه خودرو پورشه وارد کشور کنند، مجرمان سایبری نیز از راه‌های مشابهی بهره می‌گیرند و با حساب بانکی قشر نیازمند بازی می‌کنند.

به‌محض آن که قربانی مبلغ را به حساب اجاره‌ای واریز می‌کند، کلاهبرداران آن را بلافاصله به ارز دیجیتال، طلا، دلار و یورو یا موارد دیگر تبدیل می‌کنند. آنها گاهی نیز پولی را که از قربانی می‌گیرند، با عنوان سود سرمایه‌گذاری به قربانی قبلی می‌دهند تا اعتماد او جلب شود تا در نوبت بعد تور بزرگ‌تری برای او پهن کنند.

بسیاری از قربانیان اعتمادسازی وقتی مشاهده می‌کنند که پول به حساب‌شان واریز شده، نه تنها به سرمایه‌گذاری بیشتر راغب می‌شوند، بلکه دوستان و آشنایان خود را نیز وارد بازی می‌کنند. پس از آن قربانیانی که حساب‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته، بی‌خبر از همه‌جا از یکدیگر شکایت می‌کنند و کسی نشانی از کلاهبرداران واقعی ندارد.

پس از آن صاحبان حساب‌های اجاره‌ای که در ازای دریافت مبالغی ناچیز شریک جرم کلاهبرداران شده‌اند نیز باید به مراجع قضایی پاسخ‌گو باشند. در این میان اگر نام یک شرکت واقعی در میان باشد، موجی از شکایت‌های مختلف به سوی آن سرازیر می‌شود.

بزرگ‌ترین قربانی سرقت هویت شرکتی

بر اساس اطلاعاتی که به خبرنگار رکنا رسیده است ، یک شرکت مهندسی بازرگانی در سال‌های اخیر طعمه کلاهبرداران بوده و یکی از بزرگ‌ترین قربانیان کلاهبرداری سازمان‌یافته محسوب می‌شود.

بر اساس آخرین آمار تاکنون بیش از ۳ هزار شکایت رسمی در مراجع قضایی ثبت شده که در همه آن‌ها نام این شرکت و مدیرعامل آن به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات جعلی آمده است.

«شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان» تجارتی ثبت شده و قانونی است که اطلاعاتی چون نام مدیرعامل، کد ملی، شماره ثبت و مجوزهای قانونی آن مورد سوءاستفاده مجرمان سایبری قرار گرفته است.

گردانندگان کانال‌ها و گروه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی وعده‌های فریبنده‌ای چون وام فوری، سرمایه‌گذاری پرسود، کار در منزل را منتشر کرده‌اند، هویت فردی مدیرعامل شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان را دزدیده‌اند و خود را با آن نام معرفی می‌کنند. همین موضوع باعث شده تا وکیل این شرکت هر روز در دادسرا حاضر شود و اثبات کند که شخص مدیرعامل یا کارکنان هیچ نقشی در کلاهبرداری‌ها ندارند. هرچند کلاهبرداران برای تبلیغات صیغه‌یابی هم از نام مدیرعامل سوءاستفاده می‌کنند، اما مال‌باختگان نمی‌توانند شکایتی ثبت کنند. از سوی دیگر بسیاری از قربانیان کلاهبرداری کار در منزل هم توان مالی یا شرایط ارائه دادخواست را ندارند.

دلایل علاقه کلاهبرداران به نام شرکت راه سوم پارسیان

شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان، که نام آن به‌دفعات در پرونده‌های مرتبط با تبلیغات و خدماتی نظیر وام فوری، سرمایه‌گذاری، بسته‌بندی در منزل و صیغه‌یابی ذکر شده، یک مجموعه کاملا قانونی با مجوز رسمی از وزارت صمت است که صرفا در حوزه بازاریابی شبکه‌ای کالاهای تولید داخل فعالیت می‌کند.

این شرکت بارها اعلام کرده که هیچ‌گونه ارتباطی با این‌گونه فعالیت‌ها نداشته و هرگونه استفاده از نام آن در چنین تبلیغاتی جعلی، غیرقانونی و مصداق سوءاستفاده است.

علت قربانی شدن این شرکت را باید در قوانین شفاف‌سازی ریشه‌یابی کرد. طبق قوانین نظارتی کشور، شرکت‌های دارای مجوز بازاریابی شبکه‌ای موظفند اطلاعات ثبتی و مشخصات خود را به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار دهند. کلاهبرداران از همین شفافیت سوءاستفاده می‌کنند.

پرونده‌هایی مطرح علیه شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان تاکنون نه‌تنها به اعتبار آن آسیب رسانده، بلکه باعث شده تا هزاران شهروند قربانی و متضرر شوند. از سوی دیگر مدیرعامل آن بدون این که قانونی را زیر پا گذاشته باشد، همواره در مقام متهم قرار دارد.

مدیرعاملی که روز خود را با خواندن شکایت‌های جدید آغاز می‌کند

موسس و مدیرعامل شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان خانمی به نام زهره باقری (یکتا) است.

خانم باقری یک کارآفرین اکوسیستم بازاریابی شبکه‌ای است که بیش از ۲۶ سال تجربه در زمینه فناوری، مدیریت کسب‌وکار و توسعه بازاریابی شبکه‌ای دارد. او در سال ۱۳۸۷ شرکت خرید اینترنتی پنبه‌ریز (PMLM) را بنا گذاشت و سپس در سال ۱۳۹۴ شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان (Persian Way) را تأسیس کرد. این دو مجموعه هر دو از معدود شرکت‌های دارای پروانه کسب رسمی بازاریابی شبکه‌ای از وزارت صمت هستند. در این میان شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان به طور مستقیم برای ۷۵۰ نفر اشتغال‌زایی کرده و فعالیت آن با معیشت صدها خانوار گره خورده است.

مالباختگانی که برای کلاهبرداران پول واریز می‌کنند پس از آن که پی می‌برند فریب خورده‌اند، اقدام به شکایت از مدیرعامل شرکتی می‌کنند که نامش را در آگهی‌ها دیده بودند. اما وقتی روند پرونده جلو می‌رود، پی می‌برند که این شرکت و شخص مدیرعامل نقشی در کلاهبرداری نداشته‌اند.

سریالی که پایانی ندارد

همزمان که رکنا  این گزارش را منتشر می‌کند، کلاهبرداران همچنان در حال سوءاستفاده از عنوان شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان هستند و با اعتبار مدیرعامل آن بازی می‌کنن تا هویت خود را پنهان سازند.

با توجه به این که اطلاعات این شرکت به سرقت رفته و کلاهبرداران به راحتی از آن بهره می‌برند، در چنین شرایطی شاید به نظر برسد که مدیرعامل چاره‌ای جز انحلال شرکت ندارد. اما این تصمیم نه‌تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه باعث از دست رفتن شغل صدها نفر از جمله زنان سرپرست خانوار می‌شود که معیشت آن‌ها به این مجموعه وابسته است.

مشکل حتی با تعطیلی شرکت هم پایان نمی‌یابد، زیرا اطلاعات شخصی خانم زهره باقری، از جمله کد ملی و شماره شناسنامه او تاکنون بارها مورد سوءاستفاده قرار گرفته و همچنان در کانال‌های کلاهبرداری دست‌به‌دست می‌شود.

هشدار شرکت قربانی جرایم سایبری به مردم

شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان به دنبال درخواست رکنا  برای اطلاعات و جزئیات بیشتر درباره کلاهبرداری‌ها، پاسخ داده:

«ما در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران یک شکایت رسمی ثبت کرده‌ایم. با این حال کلاهبرداران با تغییر مداوم کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی همچنان به سوء استفاده از نام شرکت و انجام فعالیت‌های غیرقانونی ادامه می‌دهند. شرکت مهندسی بازرگانی راه سوم پارسیان همواره با رعایت استانداردهای بالا و شفافیت در عملکرد، به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در توسعه بازاریابی شبکه‌ای در ایران شناخته شده و نقشی کلیدی در پیشرفت این صنعت ایفا کرده است.»

این شرکت با تاکید بر این که شفافیت و آگاهی، بهترین راه برای مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی است، به شهروندان توصیه کرده تا با هدف پیش‌گیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران، چند نکته‌ را رعایت کنند:

۱- پیش از اعتماد کردن به آگهی‌های فضای مجازی، همیشه اطلاعات تماس (آدرس و تلفن) هر شرکت را در وب‌سایت رسمی آن و منابع معتبر دیگر بررسی کنید.

۲- وقتی از یک شرکت خدمات یا کالا می‌خرید، از واریز وجه به حساب بانکی اشخاص خودداری کنید.

۳- به آگهی‌های وام، سرمایه‌گذاری و کار در منزل اعتماد نکنید.

۴- اگر با هر مورد مشکوکی مواجه شدید آن را به پلیس فتا گزارش کنید.