اطلاعیه ای مهم درخصوص معاملات صرافی ها + سند

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان در اطلاعیه‌ای خطاب به صرافی‌ها اعلام کرد: با توجه به اینکه مدیران شرکتهای صرافی همواره قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی را رعایت نموده و در باب اجرای قوانین مبارزه با پولشویی دقت داشته‌اند و با توجه به تاکید بانک مرکزی در جلسات با این کانون به اهمیت موضوع خواهشمند است، کما فی السابق به رعایت و اجرای قوانین دقت نظر داشته و استناد ماده 34 دستورالعمل ناظر بر عملیات صرافی در خصوص استفاده از حسابهای شخصی به هر عنوان در امور شرکتهای صرافی بدین وسیله ابلاغ می‌گردد، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها صرفاً باید در حسابی به نام صرافی نگهداری شود.

واریز و یا پرداخت وجوه متعلق به صرافی در حساب‌های شخصی و همچنان هرگونه واسطه گری در معاملات غیر رسمی ممنوع بوده و مدیران شرکت های صرافی موظف به رعایت این موضوع می باشند.

لذا عواقب و تبعات عدم رعایت 34 دستورالعمل ناظر بر عملیات صرافی به عهده مدیران صرافی میباشد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.