فیلم / جزئیات باند سازمان یافته تراول چگ های باطله / ثروت باد آورده با نفوذ در بانک ها

به گزارش اختصاصی رکنا، محمد عرفان، قاضی اسبق ویژه قتل تهران، در خصوص پرونده باند تراول‌چک‌های باطل‌شده می‌گوید: یکی از پرونده‌های مهم، پیچیده و در عین حال کم‌سابقه‌ای که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم، مربوط به سرقت و بازگرداندن تراول‌چک‌های از رده خارج‌شده به چرخه اقتصادی کشور بود؛ پرونده‌ای که به دلیل ابعاد گسترده و شیوه خاص ارتکاب جرم، توجه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی را به خود جلب کرده بود.

در آن زمان، بانک‌ها پس از دریافت چک‌های مسافرتی از مشتریان، مطابق ضوابط، این اسناد را باطل، پانچ و سوراخ می‌کردند تا به طور کامل از چرخه مالی کشور خارج شوند. اما در جریان این پرونده مشخص شد تعدادی از همین تراول‌چک‌های باطل‌شده، از طریق افرادی که در سیستم بانکی نفوذ کرده بودند، از بانک خارج و در اختیار یک متهم جوان و بسیار ماهر قرار گرفته است.

این فرد با بهره‌گیری از روش‌های تخصصی و پیچیده، تراول‌چک‌های باطل‌شده را به شکلی ترمیم و بازسازی می‌کرد که تشخیص از رده خارج بودن آن‌ها برای افراد عادی و حتی بسیاری از فعالان بازار تقریباً غیرممکن بود. به این ترتیب، این تراول‌چک‌ها بار دیگر وارد بازار می‌شدند و در معاملات روزمره، مراکز خرید و مبادلات مالی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

در نتیجه، افراد زیادی بدون اطلاع از جعلی بودن یا ابطال این اسناد، آن‌ها را دریافت می‌کردند و در نهایت آخرین دارنده هنگام مراجعه به بانک با مشکل مواجه می‌شد. همین مسئله روند شناسایی و کشف باند را بسیار دشوار کرده بود؛ چرا که فاصله زمانی و جغرافیایی میان توزیع اولیه این تراول‌چک‌ها و رسیدن آن‌ها به آخرین دارنده، ردیابی عوامل اصلی را پیچیده می‌کرد.

برای کشف این شبکه مجرمانه، زمان و انرژی قابل توجهی صرف شد. نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی همکاری گسترده‌ای داشتند تا سرانجام اعضای متعدد این باند شناسایی و دستگیر شدند. بررسی‌ها نشان داد تعدادی از متهمان در داخل یکی از بانک‌های مطرح کشور فعالیت داشته و نقش مؤثری در خروج این اسناد از سیستم بانکی ایفا کرده‌اند. در نهایت نیز اعضای باند به اقدامات مجرمانه خود اعتراف کردند و شیوه ارتکاب جرم به طور کامل کشف شد.