رکنا اقتصادی: قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای…
رکنا اقتصادی:گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامهها و مأموریتهای فنی آن گروه تقدیر کرد.
رکنا سیاسی : رئیس دفتر بازرسی ویژه گفت : ۷۳ پرونده اشخاص حقیقی مضمون به پولشویی با گردش مالی بیش از ۳۰۰ همت با اتهام اخلال ارزی شناسایی و به قوه قضائیه ارجاع شد .
رکنا اقتصادی: بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
رکنا اقتصادی: بانک مرکزی در طرح جدید برای مقابله با حساب های اجارهای و همچنین سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمری بگیران را اعلام کرد.