بررسی دلایل اقتصادی باقی ماندن ایران در لیست سیاه

مطابق اعلامیه جدید FATF ، در حال حاضر ۲۳ کشور در دو فهرست سیاه و خاکستری قرار دارند. در فهرست سیاه، کشورهایی نظیر ایران ، کره شمالی و میانمار به چشم می‌خورند و از سوی دیگر، کشورهایی همچون سوریه ، لبنان ، ویتنام ، الجزایر ، کنیا ، ونزوئلا و یمن در فهرست خاکستری جای گرفته‌اند.

بحران‌های اقتصادی ترکیه و تحولات اصلاحی

در اکتبر سال ۲۰۲۱، ترکیه به علت ضعف‌های موجود در نظارت بر بخش‌هایی چون صرافی‌های رمزارز ، خیریه‌ها و بازار املاک وارد فهرست خاکستری شد. این شرایط در حالی رخ داد که کشور با چالش‌هایی نظیر تورم شدید ۷۰ درصدی در سال ۲۰۲۲ و کاهش ارزش لیر ترکیه مواجه بود. این بحران‌ها باعث شدند تولید ناخالص داخلی ترکیه بین ۷ تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و همچنین هزینه‌های تراکنش‌های بین‌المللی به شدت افزایش یابد.

ترکیه و موفقیت در خروج از فهرست خاکستری

علی‌رغم این فشارهای اقتصادی، ترکیه با تلاش‌هایی از جمله تصویب قوانین شفاف برای شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها، تقویت نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و ارتقای شفافیت مالی در بخش‌های پرخطر، در مدت کمتر از سه سال توانست برنامه اقدام FATF را به طور کامل اجرایی کند. در ژوئن ۲۰۲۴، این سازمان رسماً اعلام کرد ترکیه از فهرست خاکستری خارج شده است؛ تصمیمی که در بیانیه‌های بعدی نظیر اکتبر ۲۰۲۵ نیز تأیید شد.

<