جزئیاتی تازه از پرونده پولشویی 5 هزار میلیارد تومانی در گلستان+ فیلم

به گزارش رکنا، هادی هاشمیان امروز با بیان اینکه فعلا 300 نفر در این رابطه متهم شناسایی شدند گفت : فعلا در این پرونده 9 نفر بازداشت ، 78 نفر ممنوع المعامله و 153 نفر ممنوع الخروج هستند.

هادی هاشمیان افزود : تا کنون 30کیلوگرم شمش طلا ، 4 خودرو گران قیمت با ارزش 15 میلیارد تومان ، یکصد دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین ، ده ملک در منطقه گران قیمت گرگان ، بیش از300سند رسمی ملکی و یک زمین 200 هکتاری از اعضای این باند شناسایی و توقیف شده است .

او افزود : املاکی نیز متعلق به این افراد در قبرس و افغانستان شناسایی کردیم.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت : اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده در استان های گلستان ، سمنان و تهران اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می کردند که با تلاش اداره اطلاعات استان دستگیر شدند.

هاشمیان افزود: این افراد پرونده های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می دادند و سپس همین وام های صوری را به صورت صوری با سود 30 درصد سپرده گذاری می کردند و میلیاردها تومان سود می گرفتند در حالیکه پولی سپرده گذاری نکرده بودند.

هاشمیان ادامه داد : یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد ، ارزش گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب می زدند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.