بانک مرکزی پاسخگو باشد / هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران

رکنا اقتصادی: گزارش خبر نگار گروه اقتصادی رکنا حاکی است :خبری مبنی بر منتشر شدن لیست ۹ کشوری از سوی FATF که اقدامات لازم را برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند در خبر گزاری فارس  منتشر شد و نام ایران نیز در این لیست قرار داشت ، پس بعد از پیگیری های فراوان رکنا ، بانک مرکزی هیچ گونه پاسخ دقیقی راجع به این خبر منتشر شده نداد.

در این گزارش خبری به نقل از رپاپورت آمده است:  گروه ویژه اقدام مالی اخیراً با انتشار لیستی با نام 9 کشور نسبت به هرگونه تعامل تجاری با آنها توسط دیگر کشورها هشدار داده است.

این گروه که در زمینه حمایت از نظام مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و به بهانه مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کند، در لیست خود نام ایران و کره شمالی را به عنوان دو کشور با بیشترین ریسک همکاری آورده و عنوان کرده شرایط این دو کشور به قدری مخاطره‌آمیز است که می‌توان برای اقدام علیه آنها مجوز صادر کرد.

این اعلام FATF به این معناست که این گروه ویژه از تمام اعضای خود در سراسر جهان خواسته است تا اقدامات ویژه‌ای را علیه مخاطرات همکاری‌های اقتصادی با این دو کشور انجام دهند.

به عبارت‌دیگر FATF از کشورهای عضو خود خواسته است تا هرگونه معامله تجاری و نقل و انتقال پول با ایران و کره شمالی را به شدت تحت بررسی قرار داده و زیر ذره‌بین ببرند. این اقدام درحالی علیه ایران صورت می‌گیرد که ماه ژوئن سال گذشته بنا به اعلام خود این گروه ویژه ایران به اجرای سیاست‌های مقابله با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی متعهد شده است.

FATF اعلام کرده است تا زمانی که اقدامات لازم برای اجرای سیاست‌های FATF از سوی ایران صورت نگیرد، گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی ایران و مخاطرات آن برای نظام مالی بین‌المللی هوشیار باقی خواهد ماند.

بوسنی و هرزه‌گوین، اتیوپی، عراق، سوریه، اوگاندا، وانواتو و یمن نیز دیگر کشورهایی هستند که در کنار ایران و کره شمالی، نام آنها در بیانیه FATF آمده است.

رکنا متن انگلیسی این خبر را از صفحه رپا پورت  آورده است :

The Financial Action Task Force (FATF) has issued a list of nine countries that it says are not taking sufficient measures to combat money laundering and terrorist financing.

The intergovernmental group, which aims to protect the global financial system from those activities, recently identified Iran and North Korea as high-risk enough to warrant a “call to action.” This means the FATF has urged all its members throughout the world to take extra precautions against risks coming from these jurisdictions.

In particular, the FATF recommended that its member countries advise their financial institutions to scrutinize any transactions with Iran and North Korea carefully. This decision came despite Iran’s commitment in June 2016 to an “action plan” to address “deficiencies” in its money-laundering and terrorist-financing policies, the group said.

“Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified in the action plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system,” the FATF declared.

Meanwhile, the organization “remains concerned” by North Korea’s failure to address “significant deficiencies” in its policies to prevent money laundering and terrorist funding. As such, the FATF also encouraged member countries to use counter-measures such as sanctions to protect their financial sectors from those risks.

The other jurisdictions the FATF is monitoring are Bosnia and Herzegovina, Ethiopia, Iraq, Syria, Uganda, Vanuatu and Yemen.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.