تشدید نظارت بانک مرکزی بر تراکنش‌ های مشکوک / ۱۱ رئیس شعبه در مظان برخورد انضباطی

به گزارش رکنا، در ادامه بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی این بانک با هدف رصد تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و پیشگیری از فعالیت‌هایی که می‌تواند به اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها منجر شود، با برخی مؤسسات اعتباری و مدیران شعب متخلف برخورد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای ۱۰ مؤسسه اعتباری متخلف، جریمه‌های مالی اعمال شده است. همچنین در پی بررسی‌های انجام‌شده، دستور اقدام انضباطی مؤثر، متناسب و بازدارنده برای ۱۱ نفر از رؤسای شعب در سراسر کشور صادر شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که این افراد با انجام ندادن تکالیف قانونی و الزامات نظارتی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی اشخاص در بازار ارز و طلا را فراهم کرده‌اند. بر همین اساس، مقرر شده است مدیران عالی مؤسسات اعتباری نسبت به رسیدگی و اعمال برخورد متناسب با افراد مذکور اقدام کنند.

این نهاد ناظر تأکید کرده است که تشدید نظارت بر شبکه بانکی با هدف ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی قانونی، صیانت از سلامت نظام مالی و کمک به اقتصاد ملی در دستور کار قرار دارد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که در چارچوب قوانین و مقررات، استفاده از تمامی ابزارهای نظارتی و قانونی برای انتظام‌بخشی به تراکنش‌های بانکی و مقابله با جریان‌های مالی مشکوک را ادامه خواهد داد.