مبارزه با پولشویی

    2

    نتیجه جستجو :

    • رکنا اقتصادی: پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.

    • رکنا اقتصادی: بانک مرکزی در طرح جدید برای مقابله با حساب‌ های اجاره‌ای و همچنین سقف تراکنش بانکی بازنشستگان و مستمری‌ بگیران را اعلام کرد.

    ۱

    ادامه