بسته شدن پرونده کلاهبرداران 58 میلیاردی در اصفهان

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، سردار مهدی معصوم بیگی، رئیس پلیس استان اصفهان گفت: در پی دریافت شکایات متعدد از دو سال قبل به پلیس آگاهی، مبنی بر اینکه بنا به پیشنهاد دو نفر در یک شرکت خارجی وجوهی را سرمایه گذاری کرده اند و در یک مرحله سود مناسبی دریافت ولیکن بعد از مدتی متوجه شده اند در اثر اقدام این دو نفر کل وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت بلوکه و سرقت Stealing شده ، تحقیقات تخصصی کارآگاهان در این زمینه آغاز شد.
وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام یک سری کارهای تخصصی موفق شدند دو متهم اصلی این پرونده را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی دستگیر کنند.
معصوم بیگی با اشاره به اینکه این دو متهم به کلاهبرداری مبلغ 58 میلیارد ریال از 58 نفر اعتراف کردند، افزود: نحوه اقدام در این نوع کلاهبرداری که در اصل به نفع دیگری کلاهبرداری می شود بدین صورت است که افراد سودجو که تخصص چندانی در بورس نداشته اند با جلب رضایت سپرده گذاران وجوه آنان را به حساب یک شرکت خارجی که هیچ نمایندگی در ایران ندارد واریز کرده اند که پس از ثبت از طریق اینترنت و اخذ گذر واژه به عنوان کارگزار وجوه چندین نفر را وارد بازار Store شرکت خارجی کرده اند و بعد از یک مرحله سود کلان در مرحله بعد کل سپرده آنها به مبلغ 58 میلیارد ریال را بلوکه و سرقت کرده اند.
رئیس پلیس استان اصفهان با بیان اینکه کارگزار شرکت خارجی در خارج از کشور و در کشور هایی که مقررات سهل گیرانه دارند ثبت شده است و هیچ گونه نظارتی بر روی آنها وجود ندارد ادامه داد: معاملات آنها به صورت کاملاً الکترونیکی و در فضای مجازی بین معامله گران و بازارهای پراکنده در دنیا انجام می شود و به دلیل عدم نظارت بر روی آن‌ها تابع قوانین کشور محل ثبت بوده و امکان پیگیری آن بسیار مشکل است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در این روند فرد نماینده کارگزار یا بازاریابی است که معمولاًدرصدی از ارزش معاملاتی را که برای کارگزار انجام می دهد به عنوان سود فرد معامله گر در نظر می گیرد.
مهدی معصوم بیگی در پایان با اشاره به اینکه بر اساس ماده 49 و بند " ز" قانون Law اوراق بهادار، شرکت در این بازار جرم Crime محسوب می شود و کارگزاری آن هم با مجازات همراه است گفت: ازسرمایه گذاری در این گونه شرکت ها به شدت خودداری شود و هرگونه فعالیت در این زمینه را به پلیس اعلام کنیدبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.