اعترافات صرافی ها علیه متهمان پرونده پتروشیمی / امروز در دادگاه رخ داد

حسینی نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه با قرائت کیفراست متهمان گفت: به لحاظ حجم زیاد کیفرخواست که قریب به ۷۰۰ صفحه است من خلاصه کیفرخواست ۱۲۰ صفحه است را می‌خوانم.

به گزارش رکنا ، وی در تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.

نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد : محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است.

وی ادامه داد: همچنین عباسی صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.

حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.

جزئیات دادگاه فساد پتروشیمی با حجم ۶.۶ میلیارد دلار

در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آن‌ها اشاره خواهم داشت. اقدام آن‌ها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است.

وی گفت: ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگ‌های متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

قاضی مسعودی مقام دردهمین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر گفت: پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه، اظهار داشت: آقای ملکی شمس‌آبادی که در جلسه قبل بخشی از دفاعیات خود را ایراد کرد در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم شمس آبادی با قرارگرفتن در جایگاه اظهار داشت: من هرگونه ارتباط خود را در خصوص پرداخت‌های هیزل رد می‌کنم؛ من یک سنت هم هیچ پرداختی در خصوص هیزل نداشتم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما کتباً و رسماً به عنوان نماینده هیزل پی‌سی‌سی معرفی شدید.

متهم شمس‌آبادی گفت: این قرارداد در سال ۹۱ در خصوص شرکت‌های ... پی‌سی‌سی بوده است و انجام معاملات پی‌سی‌سی در هند و پرداخت‌هایش در دبی صورت می‌گرفت.

متهم شمس‌آبادی ادامه داد: در خصوص ام بی وارتر نیز باید بگویم که نه در معاملات این شرکت و در نه در پرداخت‌هایش دخیل بودم؛ شرکت امبیوارتر از سال ۸۱ مشتری و خریدار محصولات پتروشیمی بود و تراستی نیز نبود و من نماینده حق العمل کار امبیوارتر بودم؛ من موظف بودم نظرات را میان امبیوارتر و شرکت‌های ایرانی منتقل کنم و هیچ چیز جز حقوق مشروعی که از ام بی وارتر دریافت کردم وارد زندگی من نشده است؛ ام بی وارتر به من تنخواه ریالی می‌داد و من سوئیفت‌های آن را دارم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: پی‌سی‌سی تأیید کرده که شما فاقد سوئیفت هستید.

متهم( شمس‌آبادی ) گفت: در زمان تحریم، صرافی‌ها حکم بانک مرکزی را دارند؛ لذا ام بی وارتر پول را به صرافی در خارج می‌داد و آن صرافی در داخل پول پتروشیمی را تسویه می‌کرد.

قاضی از متهم شمس‌آبادی پرسید: این فرایند شامل چه مقدار سوئیفت شد؟

متهم پاسخ داد: ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار یورو.

قاضی از متهم شمس‌آبادی پرسید: آیا از صرافی زرین قلم و اقتصاد نوین پولی پرداخت نکردید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما در جلسات سابق صراحتاً اعلام کردید که با پرداخت ریال در قبال تنها، ارز تهیه و به شرکت پی‌سی‌سی پرداخت کردید.

متهم (شمس‌آبادی ) اظهار داشت: بله؛ اما برای صرافی بانک اقتصاد نوین بوده است.

قاضی گفت: صرافی زرین قلم عین ارز را در خارج تحویل گرفته و در داخل تحویل داده است؛ خود صرافی نوشته که در این فعل و انفعالات ارزی ۲۰ میلیون سود کرده است.

متهم شمس‌آبادی گفت: من در جریان سود آن‌ها نیستم.

اعتراف‌های صرافی ها علیه متهم اقتصادی

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شرکت خود شما یعنی امبیوارتر اعلام کرده که به شما مبالغ ارزی را داده و خرید ارز از داخل مد نظر امبیوارتر نبوده است، لذا شما با تبانی ارز را از داخل خریداری کرده و تحویل داده‌اید و لیست‌های صرافی‌ها نیز در این رابطه موجود است.

قاضی در ادامه خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما ارز را در خارج نگه می‌داشتید و با مابه‌التفاوت آن از داخل ارز می‌خریدید؛ بنابراین یا صورت‌های صرافی که شما به آن‌ها استناد می‌کنید کذب است و یا مدیران صرافی و بانک‌های مربوطه به ما کذب می‌گویند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما در جلسات اولیه دادگاه صراحتاً اعلام کردید که ارز را از داخل خریدید.

متهم شمس‌آبادی گفت: ریالی که بابت خرید این ارزها مصرف شده، ریال حاصل تسعیر ارز در صرافی‌های مجاز کشور است.

قاضی ادامه داد: همان تسعیر در یک معامله برای صرافی ۲۰ میلیون سود داشته است.

متهم شمس آبادی گفت: این موضوع به من ارتباطی ندارد.

قاضی گفت: اینکه می‌گویید به من ارتباطی ندارد خب شما خودت چند برابر سودش را گرفتید؟

متهم شمس‌آبادی گفت: در زمان تحریم امکان ارسال ارز از خارج به حساب‌های داخل ایران که پی‌سی‌سی اعلام کرده بود وجود نداشت؛ صورت حساب صرافی موجود است که چقدر ارز در خارج از کشور تحویل گرفتم و چقدر ریال در داخل گرفتم.

قاضی گفت: پس ارز را فروختید و ریال گرفتید؟

متهم شمس‌آبادی اظهار داشت: ام بی وارتر فروخته من نفروختم؛ من ریال در داخل دریافت کردم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی اظهار داشت: پس قبول دارید ارز در خارج از کشور فروخته شده، ریال به شما در داخل داده شده و شما ریال را در داخل تبدیل به ارز کرده‌اید.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم گفت: ما صرافی‌ها را آوردیم، افرادی که تهدیدشان هم کرده بودید آوردیم، همه اسناد مشخص است و نشان می‌دهد که چقدر گرفتید و چقدر پرداخت کردید. همه این‌ها مشخص است. شما ارزی که باید وارد کشور می‌شد را در خارج از کشور نگه می‌دارید و می‌آیید از منابع داخلی ارز می‌خرید.

متهم پاسخ داد:اینطور نیست.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما اسناد و سوییفت‌هایی را آورده اید که حتی یک مورد آن را پی. سی. سی نپذیرفته است و این سوییفت‌ها مورد تایید هیچ کس نیست.

در ادامه جلسه دادگاه متهم شمس‌آبادی گفت: از ۱۱ میلیون و ۶۷۰ میلیون یورو عایدی من حدود ۷۴ میلیون تومان بوده است و این حق الزحمه نمایندگی من برای امبیوارتر بوده است؛ من نه ارزی را در خارج از کشور تصاحب کردم و نه اساساً عملیات صرافی بدون مجوز انجام دادم و ریالی که بدست آوردم حاصل از تسعیر بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه، حسینی نماینده دادستان اظهار داشت: متهم شمس‌آبادی گفته که ارزش یک یورو همیشه برابر با یک یورو است، حال آنکه تا قبل از اعلام تحریم، ارز برای واردات قابلیت انتقال از داخل به خارج از طریق سیستم بانکی را داشته؛ این ارز، ارز با منشأ خارجی محسوب می‌شود. در زمان تحریم امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی از داخل به خارج وجود ندارد؛ این نوع ارزها، ارز‌هایی هستند که فقط در داخل کشور قابلیت خرید و فروش را دارند؛ خب ارزش یک یورویی که فقط در داخل کشور قابلیت خرید و فروش دارد با یک یورویی که می‌توان با آن در خارج از کشور هم خرید و فروش انجام داد، یکسان نیست؛ بخشی از آنکه مورد سوء استفاده در پرونده قرار گرفته مربوط به این موضوع است.

نماینده دادستان تصریح کرد: عنصر مادی که به متهم شمس‌آبادی نسبت داده شده، دریافت وجوه حوالی ارزی در خارج از کشور و خرید ارز در داخل با منشأ داخلی است که قطعاً منافعی هم برای متهم داشته است.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم شمس‌آبادی با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: تعقیب کیفری در امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است، حال آنکه این بانک نه تنها شاکی نیست بلکه طبق اظهارات صریح معاون ارزی بانک مرکزی در جوابیه بازپرس پرونده در صفحه ۴۷۱ کیفرخواست، عملیات مذکور یعنی واگذاری ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها و شرکت‌های تحت پوشش او در خارج و دریافت معوض ریالی در داخل تنها راه تأمین نیاز‌های وارداتی در دوران تحریم‌های ظالمانه دانسته شده است.

وکیل متهم شمس آبادی مدعی شد: این پرداخت‌ها در زمانی بوده است که تحریم بوده ایم و شرکت پی. سی. سی و بانک‌های کشور تماما مسدود بوده اند و امکان واریز وجوه ارزی به حساب‌های ارزی قبلی وجود نداشته است.

این وکیل ادامه داد: تمامی اقدامات موکل سه ماه بعد از صدور فاکتور‌ها و به تدریج انجام شده است. عملیات موکل من مورد شکایت بانک مرکزی نبوده است و فعل و انفعالات مالی موکل من در بستر قانون بوده است.

این وکیل ادامه داد: موکل من نه عنصر معنوی جرم و نه عنصر مادی جرم را نداشته است و اساسا رفتار موکل من در چارچوب قانون بوده است.

در ادامه نماینده دادستان درباره عدم وجود شکایت‌ها در این پرونده خطاب به این وکیل، گفت: شرکت ملی پتروشیمی و شرکت پی. سی. سی شکایت کرده اند.

متهم در ادامه گفت: من مدیرعامل نبودم، اینکه بعضی از متهمین می‌گویند من مدیرعامل بودم اینطور نیست.

وکیل متهم شمس آبادی مدعی شد: این پرداخت‌ها در زمانی بوده است که تحریم بوده ایم و شرکت پی. سی. سی و بانک‌های کشور تماما مسدود بوده اند و امکان واریز وجوه ارزی به حساب‌های ارزی قبلی وجود نداشته است.

این وکیل ادامه داد: تمامی اقدامات موکل سه ماه بعد از صدور فاکتورها و به تدریج انجام شده است. عملیات موکل من مورد شکایت بانک مرکزی نبوده است و فعل و انفعالات مالی موکل من در بستر قانون بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: آیا شما در شرکت پی‌سی‌سی با ۳۹ میلیارد درآمد خالص سال ۸۸ و ۱۷ و نیم میلیارد سال ۸۹ و ۹۰ میلیارد درآمد خالص سال ۹۰ توانستید این مقدار از سهام شرکت‌های پتروشیمی را خریداری کنید؟ آیا می‌شود با این مقدار درآمد خالص این مقدار سهام خرید؟

متهم صمیمی پاسخ داد: این سهام‌ها را شرکت پی‌سی‌سی خریده است؛ مگر من خریده‌ام؟

قاضی مسعودی مقام از متهم صمیمی پرسید: چند نفر عضو هیئت مدیره شرکت پی‌سی‌سی بودند؟

متهم پاسخ داد: ۷ نفر؛ ۴ عضو خصوصی و ۳ عضو دولتی.

قاضی مسعودی مقام گفت: افرادی که شما نام آن‌ها را ذکر کردید و اعلام داشتید که عضو هیئت مدیره پی‌سی‌سی بودند، چه منع تعقیب خورده باشند و چه تعقیب نشده باشند، به دادسرای تهران اعلام می‌شود که اگر جرمی انجام داده‌اند، تحت پیگیری قرار گیرد.

در ادامه جلسه دادگاه متهم صمیمی در خصوص ارتباط شرکت یورونکست و پی‌سی‌سی و انتفاع خودش از این ارتباط، گفت: من هیچ درآمدی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از قرارداد همکاری یورونکست و پی‌سی‌سی نداشتم و در تفاهم‌نامه منعقد شده میان یورونکست و پی‌سی‌سی درج شده بود که چنانچه اختلافی میان آن‌ها پیش آمد، نظر هیئت حقوقی پی‌سی‌سی ملاک قرار می‌گیرد؛ همچنین باید بگویم که هیچ اطلاعی از نقل و انتقال و واریز پول از شرکت پی‌سی‌سی به حساب یورونکست ندارم.

قاضی خطاب به متهم صمیمی گفت: ارز برای شما نبوده است، ارز متعلق به شرکت‌ها بوده است، ارزها باید برمی‌گشته است؛ برای چه ارز را از داخل خریداری کرده‌اید. سوئیفت که ندارید ارز را هم که فروخته‌اید بعد ارز را از داخل خریداری کرده‌اید، هرکاری دلتان خواسته است کرده‌اید، مبلغ ۶.۶ میلیارد یورو را شرکت پی‌سی‌سی تأیید کرده است. شما رییس هیئت مدیره بوده‌اید. ۶.۶ میلیارد یورو را تبدیل کرده‌اید. ۱.۳ میلیارد یورو هم بدون سوئیفت بوده است.

متهم صمیمی گفت: قریشی تحت دستور دُری انجام داده است و دُری هم دستورات را از تهران می‌گرفته است.

قاضی خطاب به متهم صمیمی گفت: شما که می‌گویید دُری دستورات را از تهران می‌گرفته است بگویید از چه کسی می‌گرفته است.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از متهم دُری خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به این متهم گفت: شما از واریزها اطلاع داشتید؟

متهم دُری پاسخ داد: تمام مکاتبات من با قریشی بوده است و قریشی را صمیمی معرفی کرده است، این موضوع را در جلسات قبلی دادگاه نیز گفته‌ام، ما هر کاری انجام می‌داده‌ایم بر اساس دستورات مدیران ارشد پی‌سی‌سی از جمله احمدیان، خیری‌زاده و حمزه‌لو بوده است و آن‌ها در جریان بودند. قریشی را هم صمیمی معرفی کرده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما از اینکه این ارزها در جای دیگری مصرف می‌شد اطلاعی نداشتید؟

متهم پاسخ داد: ما فکر می‌کردیم این کارها در جهت منافع شرکت و دولت است؛ ما دستورات را پی‌سی‌سی می‌گرفتیم و نگاهمان این بود که پی‌سی‌سی با ام‌پی‌سی در ارتباط هستند البته ما حق اعتراض به مدیربالاتر را نداشته‌ایم.

در پایان این جلسه دادگاه، قاضی زمان برگزاری جلسه بعدی را ساعت ۹ روز شنبه هفته آینده اعلام کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟